不動産投資法人におけるマネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策について

2021-09-01

ファンドニュース（116）

金融庁は2018年2月以降、「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」や「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策の現状と課題」などの公表や改正を通じて、金融機関に対しマネー・ローンダリングやテロ資金供与への対策強化を求めてきました。他方、資産運用会社には銀行など他の金融業とは異なる、その業種特有の論点が存在し、これらの論点への対処も必要であることから、一般社団法人投資信託協会は2019年9月、「正会員におけるマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関する実務上の取扱い」を公表し、証券投資信託や不動産投資法人におけるマネー・ローンダリングやテロ資金供与リスクの特徴や、管理態勢の構築を進めるうえでの留意点を示しました。

今回のファンドニュースでは、不動産投資法人でのマネー・ローンダリング、テロ資金供与対策のポイントを解説します。

ファンドニュース（116） 不動産投資法人におけるマネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策について

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