Pomůžeme vám s identifikací a zmírněním finančních, daňových, podvodných, compliance a reputačních hrozeb
Intelligent Risk Monitoring
Naše služba Intelligent Risk Monitoring nabízí automatizované řešení, které umožňuje prověřování velkého množství třetích stran a identifikaci finančních, daňových, podvodných, compliance a dalších rizik.
Naše řešení automaticky shromažďuje data o společnostech z veřejných rejstříků a jiných veřejně dostupných zdrojů (například finanční nebo geografické údaje). Pro každou testovanou entitu je následně provedena série testů k posouzení celkové rizikovosti.
2:30
Intelligent Risk Monitoring
- 2019 Czech Crisis Survey
Screening třetích stran je standardní proces při navázání, ale i pokračování obchodní spolupráce s třetími stranami. Jeho cílem je chránit společnosti před různými riziky, jako jsou:
- Riziko podvodu
- Riziko daňového podvodu
- Zajištění konzistence monitorování rizika v rámci celé skupiny
- Sankční seznamy
- Střet zájmů
- Reputační rizika
Riziko podvodu
Monitorujte změny u obchodních partnerů a identifikujte možná daňová, finanční a právní rizika, jako jsou případy platební neschopnosti nebo daňové problémy.
- Vaše společnost může být použita jako „kouřová clona“ ve schématech karuselových podvodů nebo se ve vašem portfoliu mohou nacházet falešní dodavatelé. Monitorováním svých obchodních partnerů můžete obdržet včasné varování o potenciálním podvodném jednání.
- Ke snížení rizik spojených s podvodnými společnostmi, společnostmi v insolvenci, společnostmi se skrytým vlastnictvím (shell companies) nebo společnostmi s možným reputačním rizikem je zapotřebí provádět pravidelný a aktuální monitoring třetích stran.
Riziko daňového podvodu
Detekujte a průběžně se chraňte před schématy karuselových podvodů a připravte se na případnou daňovou kontrolu.
- V mnoha jurisdikcích vyžadují daňové úřady důkladnou due diligence dodavatele. V případě podezření na daňové podvody mohou odmítnout odpočet DPH nebo vymáhat ručení za daň nezaplacenou jinou společností – nespolehlivým plátcem daně.
- Náš nástroj kontroluje rizika související s daňovými podvody. Dokumentace testování uložená v nástroji vám umožní prokázat finanční správě náležitou péči v momentě transakce.
Zajištění konzistence monitorování rizika v rámci celé skupiny
Důsledně kontrolujte portfolio dodavatelů napříč celou skupinou a spravujte rizika na jednom místě.
- Pro zachování konzistence v rámci skupiny je zapotřebí používat stejné metriky a metodiku pro hodnocení svých obchodních partnerů.
- Střední a východní Evropa je ve srovnání se západní Evropou považována za rizikovější region. Z toho důvodu je vhodné přijmout osvědčenou automatizovanou platformu pro monitorování rizik třetích stran, jako je například naše služba „Intelligent Risk Monitoring”.
Sankční seznamy
Ověřte, zda se váš obchodní partner nenachází na sankčním seznamu.
- Prověřujte pravidelně své obchodní partnery a vyhnete se pokutám a jiným postihům za spolupráci se společnostmi vedených na sankčních seznamech.
Střet zájmů
Identifikujte vazby mezi zaměstnanci a obchodními partnery.
- Klíčoví zaměstnanci mohou mít vazby na vaše dodavatele nebo zákazníky, což představuje riziko střetu zájmů. Naše řešení dokáže tyto vazby mezi zaměstnanci a obchodními partnery automaticky odhalit.
- Identifikujte propojené dodavatele a/nebo účastníky výběrových řízení, abyste se ujistili, že tendr není zmanipulovaný.
Reputační rizika
Identifikuje společnosti bez obchodní historie, „skořápkové” společnosti, ready-made společnosti, společnosti na černých seznamech, dlužníky.
Spolupráce s některými společnostmi může představovat reputační riziko – příkladem je covidová krize, během které bylo odhaleno mnoho případů, kdy se „spící“ ready-made společnosti náhle probudily a začaly nabízet zásoby zdravotnického zboží veřejným subjektům. Buď zboží nedodaly vůbec, dodaly nekvalitní nebo předražené zboží. To vedlo k negativní mediální publicitě a podrobnějšímu zkoumání distribuce veřejných peněz. Takovým situacím by se dalo snadno předejít, kdyby byli dodavatelé prověřování z veřejně dostupných zdrojů.
Funkce
Jaké jsou výstupy našeho řešení?
< Zpět
< Zpět
[+] Číst více
Interaktivní vizualizace
Výsledky naší analýzy jsou prezentovány ve formě přehledné interaktivní vizualizace přímo v naší platformě.
Mapa regionálního pokrytí
V této chvíli poskytujeme naše služby pro tyto oblasti:
| Česká republika | Slovenská republika |
| Maďarsko | Polsko |
Částečné pokrytí
| Rusko | Rumunsko | Ukrajina |
| Slovinsko | Chorvatsko |
Další země v regionu střední a východní Evropy jsou v současné době ve vývoji. V případě dotazů ohledně konkrétního území nás neváhejte kontaktovat.
Výhody
Identifikace dodavatelů silně závislých na vaší firmě
Naše služba Intelligent Risk Monitoring umožní identifikovat dodavatele, kteří jsou na vaší společnosti silně závislí pomocí finančních údajů z externích zdrojů a vámi poskytnutých údajů.
Automatizace procesu prověřování dodavatelů a zákazníků
Komplexní analýza rizik spolupráce s obchodními partnery je složitý proces, který vyžaduje použití různých zdrojů informací. Automatizace tohoto procesu pomocí naší služby Intelligent Risk Monitoring ušetří váš čas a zvýší efektivitu procesů.
Automatická analýza varovných signálů
Pomocí našeho nástroje lze provádět řadu testů a hodnotit rizika třetích stran plně automaticky, takže je možné okamžitě reagovat na identifikované varovné signály.
Identifikace rizik plynoucích z geografické polohy
Naše řešení ověřuje také rizika spojená s geografickým umístěním obchodních partnerů, například jejich sídlo ve virtuálních kancelářích, sdílení adresy s jinými rizikovými společnostmi apod.
Automatické získávání registračních údajů
Služba Intelligent Risk Monitoring automaticky načte a vyplní registrační, finanční a další data dostupná prostřednictvím API, což umožní flexibilní přístup k rozsahu provedených analýz a výrazně ušetří čas.
Identifikace nespolehlivých zákazníků a distributorů
Nástroj Intelligent Risk Monitoring analyzuje finanční ukazatele protistran na základě kterých vyhodnotí finanční situaci podniku a potenciální míru rizika.
Hledáte experta, který Vám pomůže; chcete poptat naše služby; nebo se zkrátka na něco zeptat? Dejte nám o sobě vědět a my se Vám co nejdříve ozveme zpátky.