Своєчасне попередження, виявлення та усунення негативних наслідків фінансових злочинів є одним із ключових завдань сьогодення для банківських і небанківських фінансових установ. Фінансові злочини можуть призвести не лише до фінансових втрат, але й до втрати репутації. Більше того, це може стати підставою для застосування регуляторними органами санкцій до організації та її посадових осіб.
Ми допомагаємо організаціям розробляти і впроваджувати стійкі інноваційні рішення для протидії фінансовим злочинам. Спектр наших послуг включає:
Діагностика функції та практик ПВК/ФТ;
Побудова цільової операційної моделі (ТОМ) функції ПВК/ФТ;
Оцінка ризиків ПВК/ФТ на рівні організації;
Оцінка та оптимізація моделі визначення рівня ризику клієнта (CRR).
Оцінка та оптимізація санкційного скринінгу;
Оцінка та оптимізація моніторингу транзакцій (TM);
Побудова ефективної системи KPI та управлінської звітності з питань ПВК/ФТ (MIS);
Супроводження при виборі спеціалізованих ІТ-систем для боротьби з фінансовими злочинами та підтримка в їх впровадженні.
Ми надаємо організаціям експертну підтримку у забезпечені системного та ефективного розвитку їх функцій та практик в сфері ПВК/ФТ. Наші професійні послуги, представлені нижче, спрямовані на сприяння мінімізації ризиків фінансового шахрайства, забезпечення відповідності системи протидії відмиванню коштів ключовим нормативним вимогам та загальновизнаним міжнародним практикам. Ми пропонуємо практичні та дієві рішення, які відповідають індивідуальним вимогам і потребам наших клієнтів.
Надійні та сучасні технології є надзвичайно корисними у боротьбі з фінансовими злочинами. З їх використанням організація може автоматизувати процеси, зменшити вплив людського фактору, підвищити ефективність роботи та забезпечити відповідність нормативним вимогам. Ми надаємо широку підтримку в даному сенсі, починаючи з оцінки та оптимізації ваших поточних автоматизованих рішень в сфері ПВК/ФТ, закінчуючи вибором вендорів спеціалізованих ІТ-систем для виявлення та запобігання фінансовим злочинам та впровадженням відповідних рішень.
Андрій Третяк
CFE, CISA, Керівник практики Форензік послуг та консультування з питань фінансових злочинів, PwC в Україні
Тел: +380 44 354 04 04
Олексій Венгерський
Старший менеджер, Форензік послуги, PwC Czech Republic
Тел: +420 739 344 766
Анатолій Савченко
CIA, Старший менеджер, Форензік послуги, PwC в Україні
Тел: +380 44 354 04 04