Форензік-діагностика – це розроблений фокусний набір процедур на основі ризик-орієнтованого підходу, спрямований на виявлення тих сфер діяльності вашої організації, які найбільш вразливі до ризиків шахрайства, і який допоможе вам ефективно та своєчасно відреагувати на існуючі або виявлені виклики.
Удосконалення наявних політик та процедур, у тому числі системи внутрішнього контролю
Перегляд розподілу ролей та відповідальності
Посилення існуючих контролей ІТ-систем
Підтримка із впровадженням “лінії довіри” для інформування про виявлені порушення
виявлення основних ознак підозрілої діяльності та визначення бізнес-процесів вашої компанії, які найбільш вразливі до потенційного шахрайства і відповідних ризиків;
сприяння у визначенні чітких практичних дій, критично необхідних для мінімізації існуючих та потенційних ризиків шахрайства з метою запобігання їх повторного виникнення.
На основі нашого фахового форензік-досвіду ми окреслили ключові потенційні сценарії, в контексті яких вважаємо цінним проведення форензік-діагностики, зокрема:
Керівництво компанії в Україні змінилось і новий менеджмент хоче краще зрозуміти клімат, який панує в організації, які існують неефективності в бізнес-процесах та як можна ці неефективності найоптимальніше усунути.
Керівництво компанії змінилось після виявлення випадку шахрайства чи розслідування, тому необхідним є перегляд наявних контролів та впровадження превентивних заходів.
Компанія змінила локацію в Україні або релокувала співробітників за кордон, що вплинуло на існуючі бізнес-процеси. Тому релевантним буде аналіз основних ризиків, пов'язаних з релокацією (в тому числі, загрози кібербезпеки через віддалену роботу з різних локацій) та перевірка нових контрагентів (за їх наявності).
Компанія планує виходити на міжнародний ринок і хоче запевнитись у наявності гарного іміджу та налаштованості бізнес-процесів. Тому потребує діагностики її доброчесності та оцінки відповідності основним принципам прозорості діяльності (наприклад, відсутність у санкційних списках, співпраця з сумнівними партнерами тощо).
Акціонери компанії вирішили розділити бізнес і один з партнерів залишається в Україні, а інший - починає бізнес за кордоном. В даному випадку важливо визначити точний фінансовий результат компанії та провести оцінку вартості бізнесу, в тому числі, визначити чи не існує якихось прогалин.
Донорська організація здійснює пошук та вибір локальних партнерів для реалізації певних ініціатив в Україні. Тому важливими є перевірка комплаєнтності потенційних партнерів, їх репутації, доброчесності, фінансового стану, наявності необхідних політик та процедур, анти-корупційних контролів тощо.
Потенційний локальний партнер здійснює самостійну підготовку до початку співпраці з міжнародними донорами. У такому випадку може бути ініційована перевірка власної доброчесності та відповідності визначеним критеріям для потенційного співробітництва з донорськими організаціями.
Не знайшли потрібний сценарій і все ще вагаєтесь чи потрібна форензік-діагностика для вашої організації? Звертайтесь до нас за консультацією