Не забудьте оновити інформацію щодо кінцевих бенефіціарних власників

Ми хочемо повідомити Вам, що форма структури власності юридичних осіб вже затверджена та опублікована Кабінетом Міністрів України. Відповідний наказ набирає чинності з 11 липня 2021 року.

Тепер, відповідно до вимог нового Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", усі юридичні особи зобов’язані:

• розкрити кінцевих бенефіціарних власників або підтвердити інформацію щодо їхніх кінцевих бенефіціарних власників до 11 жовтня 2021 року, та
• щорічно підтверджувати інформацію щодо кінцевих бенефіціарних власників та у встановлені строки повідомляти про зміни у їхній структурі.

Інформація щодо кінцевих бенефіціарних власників має бути розкрита/підтверджена відповідно до затвердженої форми структури власності. Структура власності має бути викладена у формі схематичного зображення із зазначенням всіх осіб, які володіють юридичною особою, чи здійснюють контроль. Кабінет Міністрів України визначив також обсяг інформації, яка має бути викладена щодо таких осіб на схематичному зображенні.

Також без попереднього належного розкриття інформації щодо кінцевих бенефіціарних власників неможливо буде зареєструвати будь-які зміни щодо юридичної особи в Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань України.

Невиконання вищезазначених вимог може призвести до накладення штрафу на керівника юридичної особи в розмірі до 51 000 грн.

Ми будемо раді надати консультацію з приводу будь-яких Ваших додаткових запитань.