Chúng tôi sẵn sàng đồng hành với Quý công ty trong cuộc chiến chống tội phạm tài chính
Tư vấn Rủi ro Tội phạm Tài chính tại Việt Nam là một phần của Công ty Tư vấn Đông Nam Á, gồm các chuyên gia về phòng chống tội phạm tài chính trong toàn khu vực. Tầm nhìn của chúng tôi là tạo ra một xã hội an toàn và thịnh vượng hơn bằng cách giúp khách hàng chống lại các tác động tiêu cực ngày càng lan rộng của tội phạm tài chính trong khu vực và trên toàn cầu.
Đội ngũ của chúng tôi bao gồm các cố vấn về chính sách và quy định, các chuyên gia vận hành, dữ liệu và phân tích cũng như các chuyên gia về công nghệ, với bề dày kinh nghiệm sâu rộng trong việc giúp khách hàng đối phó với những thách thức về tội phạm tài chính cấp bách nhất của họ.
Chúng tôi cam kết đấu tranh chống lại tội phạm tài chính dưới mọi hình thức. Thông qua việc sử dụng công nghệ được triển khai với cơ chế kỷ luật mạnh mẽ, chúng tôi mang đến những giải pháp sáng tạo cho phép khách hàng ngăn chặn và phát hiện tội phạm tài chính một cách hiệu quả.
Chúng tôi hỗ trợ khách hàng
Phòng chống rửa tiền/Chống tài trợ chống khủng bố (PCRT/CTTKB) và Cấm vận
Khi các yêu cầu về quy định pháp luật cũng như các tiêu chuẩn toàn cầu trở nên phức tạp hơn, PCRT/CTTKB và Cấm vận đã trở thành một thách thức khó khăn đối với tất cả các tổ chức tài chính. Với đội ngũ nhân sự có kinh nghiệm sâu sắc về PCRT/CTTKB và Cấm vận tại Việt Nam và trên toàn khu vực, chúng tôi cung cấp các dịch vụ PCRT/CTTKB và Cấm vận nhằm giúp các tổ chức tài chính xây dựng và củng cố các chương trình PCRT/CTTKB và Cấm vận một cách hiệu quả về mặt chi phí.
Chúng tôi có thể giúp:
- Đánh giá rủi ro RT/TTKB và Cấm vận
- Thiết kế và triển khai khung quản lý rủi ro RT/TTKB và Cấm vận
- Triển khai hệ thống PCRT/CTTKB và Cấm vận
- Phân tích nhà cung cấp công nghệ
- Đánh giá độc lập về chương trình PCRT/CTTKB và Cấm vận
- Thẩm định tuân thủ PCRT/CTTKB và Cấm vận
- Giám sát giao dịch: Điều chỉnh và xác thực mô hình, Xử lý cảnh báo
Gian lận
Gian lận là một thách thức phức tạp đối với tất cả các tổ chức tài chính, ảnh hưởng đến khách hàng, danh tiếng và giá trị cổ đông. Chúng tôi cung cấp nhiều dịch vụ phòng chống gian lận nhằm giúp các tổ chức tài chính xây dựng và củng cố các chương trình phòng chống gian lận một cách hiệu quả về mặt chi phí.
Chúng tôi có thể giúp:
- Đánh giá rủi ro gian lận
- Thiết kế và triển khai khung quản lý rủi ro gian lận, kiểm soát gian lận
- Hỗ trợ giám sát gian lận bao gồm phân tích nhà cung cấp công nghệ
- Triển khai hệ thống gian lận
Tuân thủ
Chương trình tuân thủ là yếu tố then chốt giúp các tổ chức tuân thủ pháp luật. Chương trình tuân thủ có chức năng ngăn chặn, phát hiện và giải quyết mọi sai lệch, bất hợp pháp và không phù hợp trong hoạt động của tổ chức. Một chương trình tuân thủ hiệu quả có thể nâng cao hoạt động của tổ chức, cải thiện chất lượng và giảm chi phí tổng thể. Tại PwC, chúng tôi cung cấp nhiều dịch vụ về tuân thủ để giúp các tổ chức tài chính xây dựng và củng cố các chương trình tuân thủ một cách hiệu quả về mặt chi phí.
Chúng tôi có thể giúp:
- Đánh giá rủi ro tuân thủ
- Thiết kế và triển khai khung quản lý rủi ro tuân thủ
- Phân tích nhà cung cấp công nghệ
- Triển khai hệ thống tuân thủ
- Thẩm định tuân thủ
Phòng chống hối lộ và tham nhũng
Các dịch vụ chuyên biệt của chúng tôi về Phòng chống hối lộ và tham nhũng được thiết kế để đảm bảo thành công lâu dài và tăng trưởng bền vững cho tổ chức của bạn.
Chúng tôi có thể giúp:
- Thiết kế chương trình Phòng chống hối lộ và tham nhũng
- Thẩm định tuân thủ Phòng chống hối lộ và tham nhũng