Áfacsalás-felderítő eszköz

Az üzleti kihívás

Egy ügyfelünk az áfacsalás elleni védelmét szeretné fejleszteni.

A cégcsoport hét leányvállalatánál különböző országokban 17 magas kockázatú termékkategóriát azonosítottuk. Az uniós tagállamok közötti kereskedelemben a csalási kockázat mértéke 8 millió euró volt.

Szakmai megközelítésünk

Az áfacsalás-felderítő eszközünk segítségével ügyfelünk számára elkészítettük a magas kockázatú termékek egyes országokra vonatkozó térképét, amelyet minden hónapban frissítünk.

A csalás szempontjából érzékenyebb értékesítési tranzakciókra is rámutattunk (az áruk rendeltetési helye alapján).

Eredmények

Az ügyfél új kritériumokat rendelt hozzá egyes termékekhez, ezzel kibővítette a tranzakciók belső ellenőrzési folyamatát. Ezzel kiszűrhette az olyan magas kockázatú üzleti partnereket, amelyek a későbbiekben az adóhatóság és az igazságszolgáltatás látóterébe kerültek.

Ügyfeleink az áfacsalás-felderítő eszköz segítségével mérhetik fel a termékeikre vonatkozó lehetséges kockázatokat.