Protection contre le blanchiment d’argent
Prévenir et déceler le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme dans un contexte réglementaire en évolution
Les programmes de protection contre le blanchiment d’argent et de lutte contre le financement du terrorisme sont de plus en plus complexes, le contexte réglementaire évoluant pour ne pas se laisser devancer par les techniques de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme de plus en plus sophistiquées que nous observons dans le monde. Les organismes de réglementation subissent des pressions internationales pour resserrer l’application de la loi dans les secteurs d’activité qui échappaient à la surveillance étroite.
Nos spécialistes peuvent vous aider à élaborer un programme de protection contre le blanchiment d’argent, de lutte contre le financement du terrorisme ou de sanctions qui tient compte des risques qui guettent votre entreprise et qui s’aligne sur les attentes des organismes de réglementation et l’évolution de la situation. Le résultat? Vous pouvez sauvegarder la réputation de votre entreprise et atténuer les répercussions réglementaires.
Comment nous pouvons vous aider
Nous vous aidons à anticiper les incidents et à réduire la probabilité qu’ils frappent votre entreprise
Notre équipe possède des connaissances exhaustives des pratiques commerciales en matière de protection contre le blanchiment d’argent et de lutte contre le financement du terrorisme; elle peut vous aider à élaborer et à maintenir un programme qui répond à vos besoins ainsi qu’aux exigences des organismes de réglementation. Nous pouvons également vous aider à évaluer de manière proactive l’efficacité de vos programmes de protection contre le blanchiment d’argent et de lutte contre le financement du terrorisme et vous fournir des recommandations sur les points à améliorer.
Nous vous aidons à surveiller et à isoler les questions importantes pour votre entreprise
Concentrez-vous sur les secteurs qui en ont besoin grâce à la surveillance. Notre équipe peut vous aider à créer des programmes efficaces de surveillance et de détection des questions liées au blanchiment d’argent, au financement du terrorisme ou aux sanctions tenant compte des gens, des processus et des technologies.
Nous vous aidons à réagir aux conclusions d’un audit ou d’un organisme de réglementation d’une manière durable et bien gérée
Nous comprenons vos attentes en matière d’élaboration et de mise en œuvre de plans d’action visant les conclusions d’un audit ou d’un organisme de réglementation en matière de protection contre le blanchiment d’argent et de lutte contre le financement du terrorisme. Nos spécialistes peuvent vous aider à formuler des réponses appropriées à ces conclusions. Nous pouvons également vous fournir les ressources dont vous avez besoin pour mettre en application ces plans d’action en créant le moins de remous possible pour l’entreprise.
Nous vous aidons à traiter et à régler les points faibles de vos programmes de protection contre le blanchiment d’argent et de lutte contre le financement du terrorisme
En réglant les lacunes de votre programme, vous renforcez votre régime de protection contre le blanchiment d’argent et de lutte contre le financement du terrorisme. Mais il peut être coûteux et déstabilisant de corriger les lacunes liées à l’identification des clients, de réaliser une étude rétrospective sur un grand nombre de transactions afin d’identifier les activités douteuses, de valider les clients au moyen d’une liste de sanctions ou de déterminer si un client est politiquement exposé. Nous pouvons vous fournir les ressources compétentes dont vous avez besoin pour mettre en œuvre un projet d’intervention en temps opportun et avec une documentation appropriée.
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Domenic Marino
Leader national du groupe Enquêtes et juricomptabilité
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