Ivan Zasarsky

M. Zasarsky est le leader national du groupe Lutte contre la criminalité financière de PwC, ainsi que leader mondial du groupe Innovation dans la lutte contre le crime financier. Il possède plus de 25 ans d’expérience dans la transformation et la gestion de programmes de surveillance et de contrôle à l’échelle nationale et internationale. Cette expérience englobe la conception, la mise en œuvre et la gestion de programmes auprès d’institutions financières établies au Canada, aux États-Unis, en Europe et en Asie. Il agit à titre de conseiller de confiance auprès d’institutions et d’organismes de réglementation d’envergure mondiale et il a siégé à différents comités directeurs sectoriels. M. Zasarsky a contribué aux recherches fondamentales sur le contrôle de la surveillance et l’analytique avancée, et il est l’auteur de publications à ce sujet.

M. Zasarsky se spécialise dans les services destinés à prévenir les crimes financiers au moyen de technologies avancées et de l’analytique, notamment, les applications financières, le génie logiciel assisté par ordinateur, les méthodes de détection, les algorithmes et le développement de plateformes. Il a d’ailleurs dirigé le Financial Crime Transaction Monitoring Program Remediation du ministère de la Justice des États-Unis pour une institution financière mondiale. À ce poste, il a notamment été responsable de l’analyse et de l’examen de l’ensemble du programme contre le crime financier, des enquêtes L1-L3 dans plus de 22 juridictions, de la gestion des arriérés, du dépôt des documents exigés pour toutes les divisions d’affaires et du respect des exigences de nombreuses autorités de réglementation. M. Zasasrky a aussi dirigé le processus de répartition des fonctions de surveillance des transactions et de gestion des arriérés pour le compte de la plus importante société mondiale de compensation et de règlement.

Il a œuvré auprès d’importantes institutions et organisations de services financiers en Asie-Pacifique, au Royaume-Uni, dans l’Union européenne et en Amériques. Il a été chargé de fournir plusieurs types de programmes de réglementation et de modèles d’exploitation à des clients de l’ensemble du secteur des services financiers. M. Zasarsky a piloté la conception et la mise en œuvre de systèmes portant sur la Patriot Act et la Bank Secrecy Act des États-Unis. Il a également fourni ses conseils judicieux dans la lutte contre le terrorisme auprès du GAFI et du gouvernement du Canada, dans le cadre de la Commission d’enquête relative aux mesures d’investigation prises à la suite de l’attentat commis contre le vol 182 d’Air India.