En México los delitos financieros siguen al alza…
En 2018, los delitos económicos en México se incrementaron alrededor de 21 puntos porcentuales en comparación con datos de 2016. En contraste, el 42% de las empresas reporta no haber sido víctima de ningún delito económico. Por lo que cabe preguntar, ¿las empresas tienen mayor conciencia o el fraude tiene mayor incidencia?
En 2018, el fraude cometido por el consumidor es el delito que mayor crecimiento ha experimentado, tanto a nivel global como local. Los delitos cibernéticos han duplicado su incidencia respecto a 2016. ¿Cuáles son los incidentes que más preocupan a tu organización?
Además del daño a la reputación de las organizaciones, que ha aumentado estos años, las prácticas delictivas tienen un impacto económico. Sin duda, se tratan de montos considerables que impactan en los presupuestos y resultados de las organizaciones y que, además, se pueden evitar si de establecen controles que detecten estas prácticas y códigos de ética y cumplimiento, que generen conciencia para quienes forman parte de la organización.
La respuesta de las organizaciones ante los delitos económicos tiene que ser integral; es decir, debe considerar componentes de disuasión, prevención, detección, investigación y sanción. Los controles internos son importantes y más aún cuando la tecnología permite fortalecer la detección del fraude, por lo cual se deben fortalecer los diversos aspectos que impliquen también a la gente y los procesos.
La respuesta de las organizaciones ante los delitos económicos tiene que ser integral; es decir, debe considerar componentes de disuasión, prevención, detección, investigación y sanción. Los controles internos son importantes y más aún cuando la tecnología permite fortalecer la detección del fraude, por lo cual se deben fortalecer los diversos aspectos que impliquen también a la gente y los procesos.
Los riesgos que viven las compañías están aumentando, por lo que la inversión en programas integrales de prevención, ética y cumplimiento cobran un gran valor. En México, el 41% de las compañías ha aumentado su inversión en prevención en los últimos años, pero, ¿cuáles son sus planes a futuro en este rubro?
Actualmente, los programas de cumplimiento tienen gran valor para ayudar y fortalecer la resiliencia en las empresas. En México, si bien la mayoría afirma contar con un programa formal de ética y cumplimiento, tan solo el 49% ha llevado a cabo una evaluación de riesgos en los últimos 24 meses.
Alberto Jaquez y Alfredo Hernández, socios de Forensic Services de PwC, nos hablan acerca de los retos que enfrentan las empresas para desarrollar y ejecutar planes de cumplimiento que les ayuden a ser más éticas y transparentes.
Con base en los resultados de la Crime Survey 2018, en PwC hemos identificado cinco tendencias que serán claves en el combate contra la corrupción. Entre estas destacan la expansión de controles, el cumplimiento automatizado y el énfasis en la ética y la transparencia en las organizaciones.
Las organizaciones enfrentan más casos de corrupción, soborno y otros delitos económicos, mientras que la sociedad es menos tolerante a este tipo de actos. Los programas de cumplimiento efectivo son esenciales en la estrategia para prevenir, detectar y combatir estos ilícitos.
La tasa de incidencias de delitos económicos en México pasó del 37% al 58% en los últimos dos años. Esta escalada de 21 puntos porcentuales nos lleva a cuestionar, ¿estamos frente a un incremento importante de crímenes económicos o ante a un escenario de mayor detección?
Alfredo Hernández Martínez
Socio Servicios Forenses, PwC Mexico
Teléfono + 52 55 5263 6661
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