La insuficiencia o ausencia de una sólida gestión de riesgos de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (reputación, operación, cumplimiento y concentración), puede resultar en graves afectaciones a las Instituciones Financieras. Estos riesgos pueden acentuarse debido a falta de diligencia en la evaluación, implementación y/o fortalecimiento de políticas, procedimientos y/o controles para su gestión.
PwC ha diseñado una metodología para evitar costos innecesarios y perjuicios aplicando eficaces políticas y procedimientos de PLD/FT en función de tres líneas de defensa que mitigan el riesgo:
El servicio de PwC le apoya en la evaluación, implementación y/o fortalecimiento de los siguientes 11 pilares.
PwC cuenta con la experiencia y el conocimiento especializado, apoyándose en un enfoque metodológico basado en las mejores prácticas a nivel mundial, aportando una amplia gama de soluciones enfocadas al fortalecimiento del control interno, así como a la administración y monitoreo de riesgos.