Naudas atmazgāšana ir darījumi, kurā caur finanšu sistēmu tiek novirzīti nelikumīgi iegūti līdzekļi, ar mērķi slēpt to patieso izcelsmi un radītu iespaidu, ka līdzekļi ir iegūti no likumīgiem avotiem.
Riski
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas atzīšana iesaistītajam uzņēmumam var radīt vairākus risku veidus: