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Servicios Forenses y Prevención del Fraude

Te ayudamos a prevenir, responder y remediar una amplia gama de amenazas empresariales, crisis, riesgos de fraude, asuntos complejos y de cumplimiento para que tu organización esté preparada para los impactos que trae el COVID-19.

Los líderes empresariales cada vez son más conscientes de los impactos que el COVID-19 ha tenido en sus negocios. ¿Cómo vas a proteger tu negocio para salir más fuerte de esta crisis?

  • ¿Tu empresa está realmente protegida contra el fraude y los delitos económicos?
  • ¿Quieres conocer el perfil y la reputación de un potencial socio o aliado de negocio?
  • ¿Tu empresa está obligada a cumplir con regulación asociada a lavado de activos, corrupción y soborno?

En PwC contamos con un equipo multidisciplinario. A través del uso y el desarrollo de diferentes metodologías y tecnologías, ofrece soluciones a la medida y orientadas a la protección de los activos tangibles e intangibles de tu empresa. 

Servicios

Prevención de fraude, corrupción y lavado de activos

  • Diagnóstico y evaluación de riesgo de fraude y corrupción.
  • Cumplimiento de regulación de lavado de activos, financiación del terrorismo y corrupción - SARLAFT, SAGRLAFT, SIPLAFT, entre otros.
  • Diseño de programas y código de ética empresarial.
  • Consultoría en Compliance – acompañamiento al Oficial de Cumplimiento y a la Auditoría Interna.
  • Capacitación antifraude y anticorrupción.
  • Debida diligencia avanzada con énfasis reputacional.
  • Prevención de crímenes cibernéticos.
  • Pruebas sustantivas, data mining y análisis de datos para identificar anomalías, irregularidades y alertas de fraude.
  • Sistema Integral de Denuncias (línea de denuncias).

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Servicios de detección y respuesta de incidentes

  • Soporte litigioso y de estrategias de disputas.
  • Investigación interna de casos sospechosos y/o confirmados.
  • Auditoría forense.
  • Electronic Discovery. 
  • Revisión y análisis de evidencia digital y física para integrar información de alta sensibilidad.
  • Inteligencia corporativa y de negocios.
  • Perfilamiento y debida diligencia.
  • Contabilidad forense y análisis transaccional con enfoque Anti-Bribery and Anti-Corruption (ABAC).

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Beneficios

  • Cumplimiento de regulación y normatividad vigente.
  • Protección de la reputación como activo principal.
  • Prevención de multas y sanciones legales, penales o económicas por incumplimiento. 

Experiencia Sectorial

  • Salud
  • Minas y Energía
  • Telecomunicaciones
  • Farmacéutico
  • Construcción e infraestructura
  • Alimentos

Publicaciones

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Videos de Servicios Forenses y Prevención del Fraude

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Ana Milena  Villarreal

Ana Milena Villarreal

Socia Servicios Forenses y Prevención del fraude, PwC Colombia

Tel: (571) 634 0555 Ext. 10206

Jorge Ropero

Jorge Ropero

Gerente líder Servicios Forenses, PwC Colombia

Tel: (571) 634 0555 Ext. 10438

Alejandra Galeano

Alejandra Galeano

Gerente Servicios Forenses y Prevención del fraude, PwC Colombia

Tel: (571) 634 0555 Ext. 10438

Milton Cabrera

Milton Cabrera

Gerente Servicios Forenses, PwC Colombia

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