Servicios forenses y de prevención del fraude

Servicios de prevención de fraude, corrupción y lavado de activos

  • Diagnóstico de riesgo y fraude y corrupción
  • Diseño e implementación de línea ética.
  • Capacitación  antifraude y anticorrupción
  • Evaluaciones de cumplimiento
  • Diagnóstico, diseño e implementación LA/FT
  • Prevención de crímenes cibernéticos: Healthcheck forense y  gestión de incidentes
  • Data guard o repository: Trazabilidad de sistemas vigentes

Servicios de  detección y de respuesta ante incidentes

  • Investigación de casos sospechosos y confirmados
  • Due diligence para el cumplimiento de regulaciones locales e internacionales
  • Corporate intelligence
  • Electronic Discovery
  • Apoyo cibernético

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Mónica Jiménez

Socia Líder Consultoría, PwC Colombia

Tel: (571) 634 0555 ext. 10307

Jorge Ropero

Forensic Services Manager, PwC Colombia

Tel: +57 1 634 0555 Ext 10438

Diego Fernando Vargas Ruiz

Gerente Forensic Services, PwC Colombia

Tel: (571) 6340555 Ext. 10226