Financial Crimes Compliance představuje v rámci poradenství v oblasti Financial Crime naprostý základ. Finanční sektor je pod silným dohledem regulátorů zaměřených na problematiku praní špinavých peněz, systémy na vymáhání sankcí a odhalování podvodných transakcí. V PwC jsme vytvořili širokou škálu služeb a řešení pokrývajících všechny hlavní potřeby finančních institucí v této oblasti.
Oddělení Financial Crimes Technology klientům pomáhá s celou řadou technologických problémů ze světa finanční kriminality. Od procesu výběru dodavatele až po dodání vlastních nejmodernějších aplikací, tzv. procesních akcelerátorů. Naše služby se řadí do následující kategorií:
Analytické oddělení Financial Crime propojuje nejnovější technologie a znalosti předních expertů v oboru s oblastmi, které ve světě Financial Crime ještě nejsou jasně vymezeny. Konkrétně jde o následující nejmodernější vědecké a technologické oblasti:
Pokročilá analytická řešení výrazně zvyšují účinnost systémů kontroly praní špinavých peněz. Výsledkem je:
Věříte svému sankčnímu filtru?
S ohledem na specifika situace vaší společnosti pro vás nastavíme ten nejvhodnější testovací přístup k pokrytí vašich potřeb.
Za použití námi vyvinuté aplikace dokážeme:
Když se robotika spojí s umělou inteligencí
On-boarding proces se skládá z mnoha kroků. Na rozdíl od podniků v řadě jiných odvětví existuje jen málo bank, které pracují s moderními technologiemi, jako je automatizace, umělá inteligence a strojové učení. Tyto moderní nástroje jsme u nás využili k vytvoření PwC Automated on-boarding solution, pokročilé a zároveň snadno použitelné platformy na podporu podniků během tohoto zásadního procesu.
Metodologie a aplikace PwC
Při vyhodnocování rizik korupce a podvodu doporučujeme zaměřit se na to, jak mohou potenciální pachatelé využít slabin v hodnotovém řetězu společnosti. Tento přístup umožňuje soustředit se na oblasti, které jsou nejzranitelnější a nejrizikovější, a vytvořit cílený plán nápravy. PwC využívá své vlastní aplikace kombinující kvalitativní a kvantitativní přístup k vyhodnocení rizik a vytváření nápravných plánů:
Liviu Chirita
partner, Finanční kriminalita, PwC Central and Eastern Europe
Tel: +420 738 231 233