Optimalizace kontroly transakcí v AML
Pokročilá analytická řešení výrazně zvyšují účinnost systémů kontroly praní špinavých peněz. Výsledkem je:
- Omezení překryvů mezi jednotlivými scénáři
- Odhalení všech případů vedoucích k SAR (Subject access request)
- Vytváření rozumného a analyzovatelného množství hlášení podezřelých transakcí
- Zvyšování přesnosti předpovědí
- Zachování transparentnosti a srozumitelnosti použitých metod a výstupů
- Využití expertní znalosti a umožnění manuálních vstupů
Testování sankčních omezení
Věříte svému sankčnímu filtru?
S ohledem na specifika situace vaší společnosti pro vás nastavíme ten nejvhodnější testovací přístup k pokrytí vašich potřeb.
Za použití námi vyvinuté aplikace dokážeme:
- vytvořit soubory dle určených scénářů
- nahrát je do vašeho rozhraní kontrolujícího sankční filtry a ověřit jejich efektivitu
- na základě testů vám dodáme podrobnou, komplexní a nezávislou zprávu o jejich efektivitě
PwC Automated on-boarding solution
Když se robotika spojí s umělou inteligencí
On-boarding proces se skládá z mnoha kroků. Na rozdíl od podniků v řadě jiných odvětví existuje jen málo bank, které pracují s moderními technologiemi, jako je automatizace, umělá inteligence a strojové učení. Tyto moderní nástroje jsme u nás využili k vytvoření PwC Automated on-boarding solution, pokročilé a zároveň snadno použitelné platformy na podporu podniků během tohoto zásadního procesu.
Vyhodnocení rizik podvodu a korupce
Metodologie a aplikace PwC
Při vyhodnocování rizik korupce a podvodu doporučujeme zaměřit se na to, jak mohou potenciální pachatelé využít slabin v hodnotovém řetězu společnosti. Tento přístup umožňuje soustředit se na oblasti, které jsou nejzranitelnější a nejrizikovější, a vytvořit cílený plán nápravy. PwC využívá své vlastní aplikace kombinující kvalitativní a kvantitativní přístup k vyhodnocení rizik a vytváření nápravných plánů:
- Identifikace inherentních rizik
- Vyhodnocení kontrolních mechanizmů
- Měření zbytkových rizik
- Provedení kvantitativního vyhodnocení
- Vytvoření nápravného plánu
