Finanční kriminalita

Financial Crimes Compliance

Financial Crimes Compliance představuje v rámci poradenství v oblasti Financial Crime naprostý základ. Finanční sektor je pod silným dohledem regulátorů zaměřených na problematiku praní špinavých peněz, systémy na vymáhání sankcí a odhalování podvodných transakcí. V PwC jsme vytvořili širokou škálu služeb a řešení pokrývajících všechny hlavní potřeby finančních institucí v této oblasti.

Target Operating Models

Maturity Assessment

Financial Crime Due Diligence

Program Compliance Assessment

Risk Assessment

Financial Crimes Technology

Oddělení Financial Crimes Technology klientům pomáhá s celou řadou technologických problémů ze světa finanční kriminality. Od procesu výběru dodavatele až po dodání vlastních nejmodernějších aplikací, tzv. procesních akcelerátorů. Naše služby se řadí do následující kategorií:

 

Vendor Selection

Effectiveness Assessment

Business Technology

Financial Crime applications and process accelerators

Financial Crime Analytics

Analytické oddělení Financial Crime propojuje nejnovější technologie a znalosti předních expertů v oboru s oblastmi, které ve světě Financial Crime ještě nejsou jasně vymezeny. Konkrétně jde o následující nejmodernější vědecké a technologické oblasti:

 

Advanced Analytics

Artificial Intelligence

Big Data

Aplikace

Optimalizace kontroly transakcí v AML

Pokročilá analytická řešení výrazně zvyšují účinnost systémů kontroly praní špinavých peněz. Výsledkem je:

  • Omezení překryvů mezi jednotlivými scénáři
  • Odhalení všech případů vedoucích k SAR (Subject access request)
  • Vytváření rozumného a analyzovatelného množství hlášení podezřelých transakcí
  • Zvyšování přesnosti předpovědí
  • Zachování transparentnosti a srozumitelnosti použitých metod a výstupů
  • Využití expertní znalosti a umožnění manuálních vstupů

View more

Testování sankčních omezení

Věříte svému sankčnímu filtru?

S ohledem na specifika situace vaší společnosti pro vás nastavíme ten nejvhodnější testovací přístup k pokrytí vašich potřeb.


Za použití námi vyvinuté aplikace dokážeme:

  • vytvořit soubory dle určených scénářů
  • nahrát je do vašeho rozhraní kontrolujícího sankční filtry a ověřit jejich efektivitu
  • na základě testů vám dodáme podrobnou, komplexní a nezávislou zprávu o jejich efektivitě

View more

PwC Automated on-boarding solution

Když se robotika spojí s umělou inteligencí

On-boarding proces se skládá z mnoha kroků. Na rozdíl od podniků v řadě jiných odvětví existuje jen málo bank, které pracují s moderními technologiemi, jako je automatizace, umělá inteligence a strojové učení. Tyto moderní nástroje jsme u nás využili k vytvoření PwC Automated on-boarding solution, pokročilé a zároveň snadno použitelné platformy na podporu podniků během tohoto zásadního procesu.

View more

Vyhodnocení rizik podvodu a korupce

Metodologie a aplikace PwC

Při vyhodnocování rizik korupce a podvodu doporučujeme zaměřit se na to, jak mohou potenciální pachatelé využít slabin v hodnotovém řetězu společnosti. Tento přístup umožňuje soustředit se na oblasti, které jsou nejzranitelnější a nejrizikovější, a vytvořit cílený plán nápravy. PwC využívá své vlastní aplikace kombinující kvalitativní a kvantitativní přístup k vyhodnocení rizik a vytváření nápravných plánů:

  1. Identifikace inherentních rizik 
  2. Vyhodnocení kontrolních mechanizmů
  3. Měření zbytkových rizik
  4. Provedení kvantitativního vyhodnocení
  5. Vytvoření nápravného plánu

View more

Kontakty

Liviu Chirita

partner, Finanční kriminalita, PwC Central and Eastern Europe

Tel: +420 738 231 233

Buďte s námi v obraze