Finanční kriminalita
Feature - 3 items
Financial Crimes Compliance
Financial Crimes Compliance představuje v rámci poradenství v oblasti Financial Crime naprostý základ. Finanční sektor je pod silným dohledem regulátorů zaměřených na problematiku praní špinavých peněz, systémy na vymáhání sankcí a odhalování podvodných transakcí. V PwC jsme vytvořili širokou škálu služeb a řešení pokrývajících všechny hlavní potřeby finančních institucí v této oblasti.
Target Operating Models
Maturity Assessment
Financial Crime Due Diligence
Program Compliance Assessment
Risk Assessment
Financial Crimes Technology
Oddělení Financial Crimes Technology klientům pomáhá s celou řadou technologických problémů ze světa finanční kriminality. Od procesu výběru dodavatele až po dodání vlastních nejmodernějších aplikací, tzv. procesních akcelerátorů. Naše služby se řadí do následující kategorií:
Vendor Selection
Effectiveness Assessment
Business Technology
Financial Crime applications and process accelerators
Financial Crime Analytics
Analytické oddělení Financial Crime propojuje nejnovější technologie a znalosti předních expertů v oboru s oblastmi, které ve světě Financial Crime ještě nejsou jasně vymezeny. Konkrétně jde o následující nejmodernější vědecké a technologické oblasti:
Advanced Analytics
Artificial Intelligence
Big Data
Rozhovory Liviem Chiritou na téma finanční kriminalita
Aplikace
Optimalizace kontroly transakcí v AML
Pokročilá analytická řešení výrazně zvyšují účinnost systémů kontroly praní špinavých peněz. Výsledkem je:
- Omezení překryvů mezi jednotlivými scénáři
- Odhalení všech případů vedoucích k SAR (Subject access request)
- Vytváření rozumného a analyzovatelného množství hlášení podezřelých transakcí
- Zvyšování přesnosti předpovědí
- Zachování transparentnosti a srozumitelnosti použitých metod a výstupů
- Využití expertní znalosti a umožnění manuálních vstupů
Testování sankčních omezení
Věříte svému sankčnímu filtru?
S ohledem na specifika situace vaší společnosti pro vás nastavíme ten nejvhodnější testovací přístup k pokrytí vašich potřeb.
Za použití námi vyvinuté aplikace dokážeme:
- vytvořit soubory dle určených scénářů
- nahrát je do vašeho rozhraní kontrolujícího sankční filtry a ověřit jejich efektivitu
- na základě testů vám dodáme podrobnou, komplexní a nezávislou zprávu o jejich efektivitě
PwC Automated on-boarding solution
Když se robotika spojí s umělou inteligencí
On-boarding proces se skládá z mnoha kroků. Na rozdíl od podniků v řadě jiných odvětví existuje jen málo bank, které pracují s moderními technologiemi, jako je automatizace, umělá inteligence a strojové učení. Tyto moderní nástroje jsme u nás využili k vytvoření PwC Automated on-boarding solution, pokročilé a zároveň snadno použitelné platformy na podporu podniků během tohoto zásadního procesu.
Vyhodnocení rizik podvodu a korupce
Metodologie a aplikace PwC
Při vyhodnocování rizik korupce a podvodu doporučujeme zaměřit se na to, jak mohou potenciální pachatelé využít slabin v hodnotovém řetězu společnosti. Tento přístup umožňuje soustředit se na oblasti, které jsou nejzranitelnější a nejrizikovější, a vytvořit cílený plán nápravy. PwC využívá své vlastní aplikace kombinující kvalitativní a kvantitativní přístup k vyhodnocení rizik a vytváření nápravných plánů:
- Identifikace inherentních rizik
- Vyhodnocení kontrolních mechanizmů
- Měření zbytkových rizik
- Provedení kvantitativního vyhodnocení
- Vytvoření nápravného plánu
Mohlo by vás zajímat
Kontakty
Liviu Chirita
partner, Finanční kriminalita, PwC Central and Eastern Europe
Tel: +420 738 231 233
Buďte s námi v obraze
