Protección de Lavado de Dinero
La insuficiencia de una sólida gestión de riesgos de Lavado de Dinero puede resultar en graves afectaciones a las Instituciones Financieras. Conoce más sobre nuestra metodología para mitigar los riesgos.
Apoyando a las organizaciones en proveer confianza y transparencia en sus procesos, tecnología y administración de riesgos.
En la actualidad vivimos en un ambiente de negocio cambiante, complejo y conectado entre sí. Esto provoca que las compañías deban hacer frente a nuevos riesgos.
Digital Assurance and Transparency provee soluciones específicas a las necesidades particulares de cada organización respecto al establecimiento, cumplimiento o remediación de sus procesos, políticas, sistemas y controles desde un punto de vista nuevo e independiente, logrado a través de la experiencia desarrollada en diversas industrias, territorios, grupos de interés y trato con la gente.
¿Qué hacemos en Digital Assurance and Transparency?
Somos una práctica en PwC encargada de ayudar a nuestros clientes a identificar, prevenir y disminuir los riesgos en sus organizaciones, así como a potencializar el crecimiento de las mismas mediante la capacidad de demostrar a terceros que la organización es de confianza, que es socialmente responsable, que sus procesos y su tecnología son confiables y que cumple con las normas y regulaciones de su sector.
Utilizamos nuestra experiencia profesional en tecnología, finanzas, regulaciones y procesos de negocio para realizar una evaluación de riesgos de manera holística para planear, predecir y tomar las decisiones acertadas en el diseño y ejecución de soluciones únicas y de valor agregado a cada necesidad.
Nuestras soluciones
- Data & Analytics (ARCAS)
- Enterprise System Solutions (ESS)
- Proactive Assurance
- System and Organization Controls (SOC) Reporting
- Environmental, Social and Governance (ESG)
Data & Analytics (ARCAS)
Conjunto de soluciones orientadas a gestionar y analizar de forma confiable y efectiva los datos de las empresas.
Utilizamos la metodología y tecnología más avanzada del mercado, lo cual permite ayudar a las empresas a monitorear de forma constante sus principales riesgos, a tomar decisiones más acertadas y a cumplir con las distintas regulaciones.
Contenidos de interés
Soluciones para la Administración de Continuidad del Negocio
Administración de continuidad de negocios es el proceso de garantizar el desempeño continuo de las funciones esenciales durante una crisis.
Auditoría
Las organizaciones y mercados exigen tener un servicio de auditoría con la máxima calidad e integridad, que cumpla rigurosamente todas las normas profesionales emitidas por los organismos reguladores nacionales e internacionales.
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