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Data & Analytics - ARCAS

Soluciones tecnológicas que fortalecen tu toma de decisiones

Las organizaciones generan y reciben cada día grandes volúmenes de información, de una variedad de fuentes y con gran velocidad de actualización.

Además, ya no sólo tratan con el internet, sino con elementos más humanos como notas de voz, fotos, videos, redes sociales, grabaciones; por lo que el procesamiento de datos continúa evolucionando, así como su impacto en el negocio, en los costos de implementación, temas de riesgo y cumplimiento y, por supuesto, en la toma de decisiones.

¿Qué está generando actualmente la necesidad de digitalizar la gestión del riesgo y cumplimiento?
  • Importancia de alinear la solución tecnológica con la estrategia del negocio en dos dimensiones: impacto al negocio y costo de implementación
  • Revisión de requerimientos regulatorios y mayor preocupación por parte de los reguladores por el impacto de prácticas inadecuadas en la administración de la información
  • Mayor complejidad de las organizaciones, por lo que los reguladores exigen una administración de datos eficaz
  • Detección preventiva de incumplimiento y menores tiempos de respuesta para enfrentar y mitigar los riesgos con el apoyo de big data y ciencia de datos

Herramientas que contribuyen a la estrategia

Crear capacidades de digitalización puede ayudar a las organizaciones a aprovechar tecnologías como big data, inteligencia artificial, RPA, blockchain, machine learning y deep learning, entre otras; para generar perspectivas de innovación aplicables, mejorar la rentabilidad y las operaciones, definir la visión del futuro y ofrecer más calidad con mayor rapidez.

De igual manera se mejoran la planeación y la ejecución de pruebas de reprocesos, pues antes sólo se podía aplicar sobre una muestra. Actualmente se puede manejar el 100 por ciento de los datos o de la población y aprovechar técnicas estadísticas para obtener conclusiones más significativas. 

Nuestra oferta de servicios

Actualmente existe una gran demanda de servicios de digitalización para atender temas de riesgo y cumplimiento, derivada de una arquitectura tecnológica de las organizaciones cada vez más compleja, la gran cantidad de información disponible (no solo de la empresa, sino de otras fuentes) y un entorno regulatorio más estricto.

Para responder a estas necesidades, el área de Risk Assurance de PwC conformó la práctica de Advanced Risk & Compliance Analytics Solutions (ARCAS). Ofrecemos servicios que permiten alinear la solución tecnológica con la estrategia del negocio en dos dimensiones: impacto al negocio y costo de implementación, a través de técnicas de prueba mejoradas, procesamiento de información semiestructurada y no estructurada, analítica y estadística avanzadas, el desarrollo de tableros ejecutivos para destacar los principales indicadores de desempeño y cumplimiento, y el diseño/implementación de sistemas de riesgo y cumplimiento.

Además, ayudamos a nuestros clientes a administrar los riesgos y crear entornos sustentables para las funciones de cumplimiento. Estas soluciones abarcan las principales áreas de enfoque de Assurance, incluyendo la evaluación de riesgos, la auditoría interna, las pruebas de cumplimiento y la administración de riesgos.


Nuestras soluciones están agrupadas en cuatro rubros: 

Pruebas y reprocesos automatizados

  • Prueba del 100% de la población con herramientas de análisis de datos de última generación como Vértica, SQl, Python, Spark y comandos de lenguaje operativo Linux
  • Identificación de las principales vulnerabilidades y evaluación del desempeño actua
  • Pruebas de análisis de impactos (como un cambio en el giro del negocio, fusiones, aumentos repentinos de actividad)
  •  Re-procesos para apoyo a la auditoría externa (cálculos, reportes regulatorios, reportes de errores, alimentación de sistemas, reportes financieros)
  • Pruebas integrales de sistemas/procesos

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Alineación de las soluciones de toma de decisión con la estrategia de negocio

  •  Plan maestro de análisis de datos, inteligencia de negocio, big data y ciencia de datos
  • Gobierno de datos
  • Máster data management y calidad de datos
  • Gestión de metadatos
  • Selección de proveedores
  • Aplicación de la oferta de ajuste avanzado para mejorar el desempeño de los modelos de detección y reglas existentes

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Analítica visual e integración de soluciones de inteligencia de negocio

(data warehouse, data marts y data mining)

  • Tableros de control para CRO/CFO 
  • Ampliar las capacidades e interfaces operativas de las soluciones y plataformas de gestión de riesgo, fraude y cumplimiento
  • Principales Indicadores Clave (KPIs y KRIs)
  • Monitoreo de controles clave
  • Reportes administrativos
  • Reportes de clientes
  • Integración y reportes de procesos empresariales

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Análisis estadísticos avanzados y big data

  • Inteligencia artificial (inteligencia asistida, automatización, inteligencia aumentada e inteligencia autónoma)
  • Deep learning, machine learning, RPA, IoT
  • Evaluación de riesgo y cumplimiento
  • Validación de modelos independientes 
  • Evaluación cuantitativa y análisis de regresión
  • Actualización de plataformas de riesgos y análisis estadístico
  • Monitoreo y evaluación de cumplimiento regulatorio, por ejemplo, CCAR, DFAST, OCC, Volker, BCBS, AML, etc.

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Servicios de analítico bajo demanda

El modelo bajo demanda te permite eliminar posibles gastos de instalación de servidores y tecnología en tu organización y enviar la información directamente y de forma segura a nuestro equipo. Una vez que recibimos que los datos podrás acceder a los tableros que sintetizan los resultados de las pruebas correspondientes, haciendo del análisis de datos un proceso más ágil, veloz, con resultados en semanas y no meses.

Además, contamos con un amplio abanico de herramientas entre las cuales se incluyen Vertica, IDOL, SQL, Abbyy, Python, Spark y comandos del lenguaje operativo Linux; que ajustamos a tus requerimientos, lo que te brindará la flexibilidad para abordar otras necesidades digitales estratégicas. 

Contamos con la opción de migrar las soluciones obtenidas a tu centro de datos, por lo que podrás ver un claro retorno sobre tu inversión, convirtiéndote en dueño del desarrollo final.


Factores comunes que generan la necesidad de reevaluar los programas de riesgo y cumplimiento
  • Fusiones y adquisiciones/ Consolidación de clientes
  • Problemas de integración de sistemas
  • Falla de interconexión entre varios sistemas
  • Replanteamiento y consolidación de datos
  • Gran aumento de actividades transaccionales
  • Silos de las unidades de negocios

¿Cómo apoyamos a las industrias?

Nuestro equipo de ARCAS cuenta con la experiencia y capacidad para atender las necesidades específicas de diferentes industrias, como Servicios Financieros, Detallista y Productos de Consumo, Manufactura, Automotriz, Energía, entre otros. La práctica también está trabajando para transformar la Auditoría Interna, ayudando a las organizaciones a integrar el análisis estadístico de los datos al ciclo de vida de la auditoría.

Servicios Financieros

  • Prevención de transacciones ilícitas y de manipulación del mercado
  • Gestión de riesgos (mercado, crédito, operacional) y cumplimiento normativo
  • Conocimiento y evaluación de clientes “KYC”

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Productos de consumo y Manufactura

  • Administración de proveedores “KYV”
  • Planeación de la demanda
  • Reajuste de la administración de la cadena de suministro (SCM)

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Automotriz

  • Cumplimiento objetivos de ventas
  • Productividad de dueños distribuidora
  • Hold and push

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Energía

  • Supervisión del comercio
  • Gestión del rendimiento
  • Conocimiento de su contraparte (“KYV”)
  • Monitoreo continuo de transacciones y controles

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Telecomunicaciones

  •  Revenue assurance
  • Financial analytics
  • Monitor product usage via advanced analytics

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Detallista

  • Sentimiento hacia la marca
  • Rediseño de distribución en tienda
  • Publicidad personalizada y enfocada a comportamientos
  • Optimización de cuentas por pagar

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Sector salud

  • Integridad financiera a través de procesos disciplinarios, riesgos y controles
  • Análisis de morbilidad
  • Control de insumos

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Transporte y logística

  • Análisis de consumo y costo de combustible
  • Desempeño y productividad de conductor
  • KPI, valor del viaje, metas de vehículo

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Medios

  • Análisis de búsqueda
  • Análisis de redes sociales
  • Gobierno financiero

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Aeroespacial y Defensa

  • Operaciones de vuelos, en tierra y de mantenimiento
  • Riesgo y controles
  • Adquisición, arrendamiento y financiamiento de aeronaves

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Los beneficios

Las organizaciones que adoptan un enfoque más específico en la digitalización para administrar los riesgos y los aspectos de cumplimiento pueden obtener diversos beneficios, incluyendo un mejor aprovechamiento de los datos como apoyo a la toma de decisiones para atender la estrategia del negocio, pruebas integrales más precisas y reportes en tiempo real para responder a las obligaciones de cumplimiento, reducción de los riesgos de incumplimientos inadvertidos debido a las cambiantes regulaciones, posibles ahorros de costos a través de pruebas más automatizadas, y perspectivas operativas basadas en los datos.

"Una visión holística de data & analytics es igual a una decisión mejor tomada".

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