Risk & Compliance Systems & Analytics (RCSA)
¿Qué está generando actualmente la necesidad de realizar análisis estadístico del riesgo y cumplimiento?
Ofrecemos soluciones para ayudar a nuestros clientes a administrar los riesgos y crear entornos sustentables para las funciones de cumplimiento. Estas soluciones abarcan las principales áreas de enfoque de “Assurance”, incluyendo la evaluación de riesgos, la auditoría interna, las pruebas de cumplimiento y la administración de riesgos de proveedores. Estos servicios ayudan a las entidades a través de técnicas de prueba mejoradas, el desarrollo de tableros ejecutivos para destacar los principales indicadores de desempeño y cumplimiento, y el diseño/implementación de sistemas de riesgo y cumplimiento que ayudan a identificar e investigar actividades sospechosas o anormales.
El uso de la ciencia de los datos puede permitir la detección preventiva de algún incumplimiento y generar tiempos de respuesta más cortos para enfrentar y mitigar los riesgos.
Beneficios
- Ajustes oportunos de la estrategia.
- Eliminación de reconciliaciones.
- Mayor rentabilidad.
- Aumento del valor del negocio.
- Medición y monitoreo eficaz.
- Reducción de horas-hombre.
- Rápida adaptación
- Ventajas competitivas
- Mayor productividad
- Uso eficaz de información histórica
El análisis estadístico “big data” puede ayudarlo a mejorar las operaciones, definir su visión del futuro, ofrecer más calidad y rentabilidad además de rapidez.
Nuestras Soluciones:
- Transformación del análisis estadístico
- Herramientas y tableros del análisis estadístico
- Análisis y evaluaciones estadísticas avanzadas
Transformación del análisis estadístico
- Estrategia de cambios organizacionales
- Pruebas de reglas y análisis estadístico del negocio
- Políticas y procedimientos
- Desarrollo de infraestructura
- Selección de proveedores
- Aplicación de la oferta de ajuste avanzado para mejorar el desempeño de los modelos de detección y reglas existentes
- Desarrollo de requerimientos
Herramientas y tableros del análisis estadístico
- Tableros de control para CRO/CFO
- Ampliar las capacidades e interfaces operativas de las soluciones y plataformas de fraude y cumplimiento
- Principales Indicadores Clave (KPIs)
- Monitoreo de controles clave
- Reportes administrativos
- Reportes de clientes
- Integración y reportes de procesos empresariales
Análisis y evaluaciones estadísticas avanzadas
- Evaluación de riesgo y cumplimiento
- Validación de modelos independientes
- Evaluación cuantitativa y análisis de regresión
- Actualización de plataformas de riesgos y análisis estadístico
- Gobierno e integración de los datos estadísticos para los riesgos e información financiera
- Monitoreo y evaluación de cumplimiento regulatorio, por ejemplo, CCAR, DFAST, OCC, etc
Riesgos de no tener un análisis de datos eficiente
- Incremento de actividades fraudulentas y delictivas
Como resultado de la crisis financiera y los crecientes riesgos en el entorno geopolítico - La incapacidad de identificar incidentes y crisis anteriores
Está ejerciendo más presión en los reguladores y la administración de las empresas para hacer las cosas bien
- Proliferación de datos sin precedentes
La reciente explosión en el volumen y variedad de formatos de datos disponibles está superando la capacidad de los controles internos y generando riesgos operativos, financieros y reputacionales que el modelo tradicional ya no puede abordar
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