Protección de Lavado de Dinero
La insuficiencia de una sólida gestión de riesgos de Lavado de Dinero puede resultar en graves afectaciones a las Instituciones Financieras. Conoce más sobre nuestra metodología para mitigar los riesgos.
Risk & Compliance Systems & Analytics (RCSA)
¿Qué está generando actualmente la necesidad de realizar análisis estadístico del riesgo y cumplimiento?
Ofrecemos soluciones para ayudar a nuestros clientes a administrar los riesgos y crear entornos sustentables para las funciones de cumplimiento. Estas soluciones abarcan las principales áreas de enfoque de “Assurance”, incluyendo la evaluación de riesgos, la auditoría interna, las pruebas de cumplimiento y la administración de riesgos de proveedores. Estos servicios ayudan a las entidades a través de técnicas de prueba mejoradas, el desarrollo de tableros ejecutivos para destacar los principales indicadores de desempeño y cumplimiento, y el diseño/implementación de sistemas de riesgo y cumplimiento que ayudan a identificar e investigar actividades sospechosas o anormales.
El uso de la ciencia de los datos puede permitir la detección preventiva de algún incumplimiento y generar tiempos de respuesta más cortos para enfrentar y mitigar los riesgos.
Beneficios:
- Ajustes oportunos de la estrategia.
- Eliminación de reconciliaciones.
- Mayor rentabilidad.
- Aumento del valor del negocio.
- Medición y monitoreo eficaz.
- Reducción de horas-hombre.
- Rápida adaptación.
- Ventajas competitivas.
- Mayor productividad.
- Uso eficaz de información histórica.
El análisis estadístico “big data” puede ayudarlo a mejorar las operaciones, definir su visión del futuro, ofrecer más calidad y rentabilidad además de rapidez.
Nuestras Soluciones:
- Transformación del análisis estadístico
- Herramientas y tableros del análisis estadístico
- Análisis y evaluaciones estadísticas avanzadas
Transformación del análisis estadístico
- Estrategia de cambios organizacionales.
- Pruebas de reglas y análisis estadístico del negocio.
- Políticas y procedimientos.
- Desarrollo de infraestructura.
- Selección de proveedores.
- Aplicación de la oferta de ajuste avanzado para mejorar el desempeño de los modelos de detección y reglas existentes.
- Desarrollo de requerimientos.
Riesgos de no tener un análisis de datos eficiente:
- Incremento de actividades fraudulentas y delictivas
Como resultado de la crisis financiera y los crecientes riesgos en el entorno geopolítico. - La incapacidad de identificar incidentes y crisis anteriores
Está ejerciendo más presión en los reguladores y la administración de las empresas para hacer las cosas bien. - Proliferación de datos sin precedentes
La reciente explosión en el volumen y variedad de formatos de datos disponibles está superando la capacidad de los controles internos y generando riesgos operativos, financieros y reputacionales que el modelo tradicional ya no puede abordar
Material de interés:
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Soluciones para la Administración de Continuidad del Negocio
Administración de continuidad de negocios es el proceso de garantizar el desempeño continuo de las funciones esenciales durante una crisis.
Auditoría
Las organizaciones y mercados exigen tener un servicio de auditoría con la máxima calidad e integridad, que cumpla rigurosamente todas las normas profesionales emitidas por los organismos reguladores nacionales e internacionales.
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