В Мажилисе РК обсуждается законопроект, регулирующий деятельность лиц, осуществляющих выпуск и организацию торгов цифровых активов

Коротко 

В настоящее время в Мажилисе РК рассматривается проект Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» («Проект Закона»). 

Согласно Проекту Закона, лица, осуществляющие выпуск цифровых активов, признаются субъектами финансового мониторинга и обязаны уведомлять уполномоченный орган о начале своей деятельности. 

В деталях 

Проект Закона инициирует следующие изменения: 

• Лица, осуществляющие выпуск, организацию торгов цифровых активов, а также предоставление услуг по обмену цифровых активов на деньги, ценности и иное имущество на территории РК признаются субъектами финансовго мониторинга; 
• Признание субъектом финансовго мониторинга влечет за собой обязательство по выполнению требований, указанных в Законе РК «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», включая требования по надлежащей проверке клиентов при установлении деловых отношений (фиксирование сведений, необходимых для идентификации клиента, выявление бенефициарного собственника клиента и фиксирование сведений, необходимых для его идентификации и т д); 
• Лица обязаны уведомлять Комитет информационной безопасности Министерства цифрового развития и аэрокосмической промышленности РК о начале или прекращении деятельности по выпуску, организации торгов цифровых активов, а также предоставлению услуг по обмену цифровых активов на деньги, ценности и иное имущество; 
• Министерство информации и общественного развития РК будет вести государственный электронный реестр лиц, осуществляющих выпуск, организацию торгов, а также предоставление услуг по обмену цифровых активов; 

Вас заинтересовала данная тема? 

• Мы будем рады обсудить с Вами планируемые поправки и их влияние на Ваш бизнес 
• Мы можем проанализировать и предпринять необходимые шаги по обеспечению соответствия новым требованиям 

Если Вы заинтересованы в получении дополнительной информации, пожалуйста, обращайтесь к специалистам PwC, работающим в составе группы, обслуживающей Вашу компанию, или к любому из перечисленных лиц.

Подписаться на налоговый и юридический вестник