Разработаны поправки повопросам противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма

Коротко

Разработаны поправки по вопросам противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, предусматривающие внесение изменений в 10 нормативных правовых актов, в том числе в Предпринимательский Кодекс, Уголовно-Процессуальный Кодекс, Закон “о бухгалтерском учете и финансовой отчетности” и Закон “о нотариате” (далее “Законопроект”). 

В деталях

Законопроект предусматривает внесение следующих поправок:

1. Урегулирование уведомительного порядка о начале и прекращении деятельности бухгалтерских организаций, профессиональных бухгалтеров;
2. Установление порога по операциям с деньгами и (или) иным имуществом, осуществляемым клиентом по договору финансового лизинга в наличной или безналичной форме;
3. Введение новых субъектов финансового мониторинга: Госкорпорация “Правительство для граждан”, операторы сотовой связи, клиринговые центры товарных и фондовых бирж, комиссионные магазины; 
4. Установление обязанности субъектов финансового мониторинга по запросу Агентства по финансовому мониторингу предоставить информацию, касающейся не только операций, но и иных сведений;
5. Обязательство субъектов финмониторинга регистрироваться на сайте websfm.kz (в личном кабинете) вне зависимости от наличия сведений и информации об операциях, подлежащих финмониторингу. 

Законопроект размещен на портале “Открытые НПА” до 13 мая 2024 г. 

Вас заинтересовала данная тема?

• Мы будем рады обсудить с Вами представленные поправки и их влияние на Ваш бизнес. 
• Мы можем проанализировать и предпринять необходимые шаги по обеспечению соответствия новым требованиям. 

Если Вы заинтересованы в получении дополнительной информации, пожалуйста, обращайтесь к специалистам PwC, работающим в составе группы, обслуживающей Вашу компанию, или к любому из перечисленных лиц. 

Подписаться на налоговый и юридический вестник