Агентство по финансовому мониторингу утвердило Правила ведения Реестра бенефициарных собственников юридических лиц

Коротко

Агентство по финансовому мониторингу приказом от 25 сентября 2023 года утвердило Правила ведения Реестра бенефициарных собственников юридических лиц (“Правила").

В деталях

Правила, помимо прочего, предусматривают:

• Реестр бенефициарных собственников юридических лиц Реестр государственная база данных, предназначенная для учета и хранения сведений о бенефициарных собственниках юридических лиц
• Бенефициарным собственником является физическое лицо, (i) которому прямо или косвенно принадлежат более 25% долей участия / акций юридического лица или иностранной структуры без образования юридического лица ("Клиента"); (ii) осуществляющее контроль над Клиентом иным образом; (iii) в интересах которого Клиентом совершаются операции с деньгами / имуществом;
• Пользователи Реестра государственные органы Казахстана, осуществляющие контроль за соблюдением субъектами финансового мониторинга законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, финансированию распространения оружия массового уничтожения;
• Реестр размещен в закрытой части веб портала уполномоченного органа и предназначен для поиска, проверки достоверности предоставленных Клиентом сведений о бенефициарных собственниках юридических лиц;
• Реестр содержит сведения о бенефициарных собственниках по определенному юридическому лицу и перечень юридических лиц, по которым бенефициарный собственник определенное физическое лицо;
• Поиск бенефициарных собственников юридических лиц осуществляется в Реестре по ИИН физического лица, либо по БИН организации.

Вас заинтересовала данная тема?

• Мы будем рады обсудить с Вами представленные поправки и их влияние на Ваш бизнес.
• Мы можем проанализировать и предпринять необходимые шаги по обеспечению соответствия новым требованиям

Если Вы заинтересованы в получении дополнительной информации, пожалуйста, обращайтесь к специалистам PwC, работающим в составе группы, обслуживающей Вашу компанию, или к любому из перечисленных лиц.

Подписаться на налоговый и юридический вестник