На сегодняшний день финансовые преступления затрагивают все виды бизнеса. Будь то глобальная организация, малый и средний бизнес или партнерство. Никто не застрахован от стремительного развития мошенничества в сфере финансов.
Финансовые преступления включают в себя такие сферы, как вопросы кибербезопасности, мошенничество, борьба с отмыванием денег и взяточничеством, коррупция и злоупотребление рынком. Важно, что последствия неспособности предотвратить и обнаружить эти проблемы распространяются не только на денежные потери, но и в целом на устойчивость бизнеса.
Наши эксперты будут работать с вами, чтобы реагировать на уже случившиеся инциденты, связанные с финансовыми и экономическими преступлениями, устранять прошлые недостатки системы и разрабатывать усовершенствованные операционные модели для вашего бизнеса.
Мы понимаем необходимость оперативного реагирования на кризисную ситуацию. Наша команда Форензик Евразия поможет вам выявить факторы, связанные с обвинениями в мошенничестве и потенциальными правонарушениями, чтобы защитить активы и репутацию вашей компании, предотвратить повторение подобных ситуаций и прийти к решению с минимальным ущербом для вашего бизнеса.
Мы готовы помочь вам в решении широкого круга вопросов, связанных с финансовыми расследованиями, включая:
Мошенничество
Неправомерное поведение сотрудников
Борьба со взяточничеством и коррупцией
Борьба с отмыванием денег
Финансовые проверки
Торговые санкции
Правоохранительные и нормативные запросы
«ESG»
Вопросы, связанные с компаниями по приобретению специального назначения («SPAC»)
Мошенничество в цепочке поставок
Контакты
Виталий Фалин
Сергей Сысенко
Мария Калугина
