Услуги Форензик

Активация действий. Защита ценности. Укрепление доверия там, где это нужнее всего.

По мере роста и трансформации компаний растут и риски, с которыми они сталкиваются — от мошенничества и неправомерных действий до сложных споров. Команда форензик экспертов PwC помогает организациям защитить свою ценность и репутацию, предоставляя комплексную поддержку на всех этапах: от предупреждения до выявления и реагирования. Благодаря правильному анализу и стратегиям реагирования мы помогаем превратить риск в устойчивость, а подверженность рискам — в преимущество.

«Сегодня организации сталкиваются с растущим вниманием и меняющимися рисками. С помощью услуг форензик PwC мы помогаем клиентам принимать решительные меры и выстраивать прочное доверие. Наша роль — предоставлять информацию и проводить анализ в наиболее важные моменты и способствовать принятию обоснованных стратегических решений».

Наталья Лим, Партнер Strategy& и Лидер Консультационной Практики PwC в регионе Евразия

Услуги форензик PwC в регионе Евразия — это команда высококвалифицированных экспертов, предоставляющая полный спектр услуг в области предупреждения, выявления и реагирования на возможные несоответствующие действия в корпоративной среде.

Комплаенс

Анализ политик и процедур на предмет соответствия местным и международным правовым требованиям, включая FCPA, UKBA, AMLD, FATF, Wolfsberg и т.д.
Выявление зон риска, оценка присущих рисков и предоставление рекомендаций по соблюдению законодательных требований
Анализ, разработка и внедрение политик и процедур в сфере комплаенс

Тренинги

Мы проводим онлайн- и очные тренинги по основным темам соблюдения нормативных требований для различных отраслей и предприятий, включая финансовые учреждения.

Форензик-проверка

Проведение комплексной проверки третьих лиц с использованием общедоступной информации.
Выявление государственных служащих и лиц с высоким уровнем риска.
Отслеживание активов физических и юридических лиц в СНГ и за рубежом.
Разработка процессов и процедур комплексной проверки.

Аналитика данных в области форензик

Сбор и форензик-анализ больших структурированных и неструктурированных наборов данных .
Анализ и обнаружение знаний в базах данных и других структурированных данных.
Крупномасштабные комплексные проверки.

Расследование мошенничества

Корпоративные и внутренние расследования неправомерных действий и вопросов ABAC, требующих раскрытия информации регулирующим органам.
Расследования мошенничества, связанного с финансовой отчетностью.
Комплексная проверка сомнительных контрагентов или коммерческой деятельности.

Услуги по урегулированию споров

Экспертные показания и оценка противоположных экспертных мнений.
Сопровождение переговоров и обсуждений по урегулированию споров.
Сбор и анализ информации, необходимой для обоснования позиций сторон, а также сбор достаточных доказательств для представления их интересов в суде.

Insurers face systemic challenges from climate change, impacting risk assessment and pricing. Amid evolving climate-related risks, the need to rebuild risk models, adjust assumptions and collaborate on mitigating impacts is pressing. Insurers must understand these challenges deeply, balancing business demands with their societal responsibility.

Услуги форензик:

Противодействие мошенничеству и расследование мошенничества

Сопровождение в рамках судебных процессов и оценка корпоративного ущерба

Противодействие коррупции и расследование коррупционных случаев

Комплаенс / Нормативная проверка

Противодействие отмыванию денежных средств

Бизнес-этика и корпоративная культура

Оценка и аудит закупок

Тренинги в области форензик и комплаенс

Проверка благонадежности третьих сторон и отслеживание активов

Соблюдение санкций

Анализ больших объемов форензик данных и массовые проверки

Наш опыт:

Независимая оценка комплаенс-функций двух дочерних компаний крупной международной финансовой группы.

Независимая оценка программы AMLCFT в ряде крупных банков СНГ в рамках оценки корреспондентских отношений, инициированной крупной международной финансовой группой в ЕС.

Проверка благонадежности третьих сторон, направленная на выявление признаков потенциального неправомерного поведения и конфликта интересов по запросу крупной горнодобывающей компании в регионе Евразии.

Форензик-анализ расходования субсидий, предоставляемых правительством в странах СНГ государственным корпорациям и институтам развития.

Расследование потенциальных неправомерных действий и нарушений, переданных по корпоративной горячей линии в дочерней компании международной финансовой группы со штаб-квартирой в Австралии.

Разработка санкционной политики и оптимизация процедур санкционного контроля в крупной инвестиционной компании СНГ.

Ежегодные аудиты закупок в крупных банках СНГ.

Проверка соблюдения нормативных требований в крупной фармацевтической компании в СНГ.

Расследование финансового мошенничества в одном из крупнейших нефтяных холдингов Казахстана.

Оценка соблюдения санкций в банках по запросу регулятора в СНГ.

Проверка соблюдения нормативных требований (Комплаенс-проверка) Целевая модель комплаенс и направления форензик-анализа.

Эффективная комплаенс-система представляет собой сложную организационную модель, включающую такие элементы, как стратегия, процессы и инфраструктура:

Возможные запросы и примеры решений

Компания вышла на новый рынок и должна адаптировать групповые требования к местному законодательству.

Сравнительный анализ местных и групповых требований.
Помощь в разработке комплаенс-программ в соответствии с групповыми и местными требованиями, а также применимыми мировыми стандартами (FCPA, UK BA, AMLD, Wolfsberg и т.д.).

На горячую линию по вопросам комплаенса поступило сообщение относительно сотрудников или подрядчиков Клиента.

Подробный анализ отчетов, полученных через систему горячей линии Compliance.
Проведение расследований известных подозрений в отношении сотрудников соответствующей компании.

Один из акционеров желает выйти из бизнеса и не согласен с оценкой своей доли.

Сбор информации для усиления переговорных позиций при ведении переговоров и разрешении споров между владельцами бизнеса.
Помощь в подготовке расчета ущерба и задолженности.

Компании необходимо разработать систему управления нормативными изменениями (RCM) на основе исчерпывающего списка применимых международных и местных требований.

Подробное отображение применимых внешних требований в областях, входящих в сферу анализа.
Анализ и картирование имеющихся систем внутреннего контроля с целью снижения связанных с ними рисков.
Сравнительный анализ действующей системы RCM с ведущими отраслевыми практиками.

Получение информации о возможной причастности контрагента или связанных сторон к незаконной деятельности, а также о его связях с политически значимыми лицами или лицами и организациями, находящимися под санкциями.

Анализ информации из общедоступных баз данных
Проверка политически значимых лиц и санкций
Проверка негативных СМИ
Проверка наличия конфликта интересов
Проверка аффилированности и выявление связанных сторон

Акционеры или руководство подозревают о потенциально мошеннических действиях руководства компании.

Выявление подозрительных операций, потенциально направленных на вывод активов.
Расследование дел о хищении имущества, коммерческом подкупе, легализации доходов, полученных преступным путем.