טוען תוצאות

ליווי אישי ודוחות בנקאות לכספי קריפטו
ליווי אישי ודוחות בנקאות לכספי קריפטו
  • יולי 29, 2025

כאשר רוצים להכניס כספי קריפטו למערכת הבנקאית – הבנקים דורשים הוכחות למקור הכספים ועמידה בתקנות הלבנת הון וציות (AML/KYC). בלי דוח מקצועי יש סיכון שיחסמו את ההעברה או יסמנו את החשבון.

  • מיפוי מלא של הארנקים – ניתוח תנועות הקריפטו שלך לאורך זמן

  • זיהוי מקור הכספים – הוכחת מקור לגיטימי של ההשקעות והרווחים

  • שקלול והמרה – תיעוד שווי ההחזקות במטבע פיאט

  • דוח מקצועי לבנק – מסמך מסודר ומובן לצורך הצגת נתונים לגוף פיננסי

  • ליווי אישי – הסבר והדרכה איך להגיש את הדוחות בצורה נכונה

  • מכירת ביטקוין / את'ריום / NFT ומעבר לחשבון הבנק

  • קבלת כספים מקריפטו שצברת במשך שנים

  • הכנה לביקורת מס או בקשה להוכחת מקור הון

  • קבלת דרישת הבהרה מהבנק על פעילות בקריפטו
 
  • איסוף מידע (ארנקים, כתובות, בורסות)
  • ניתוח תנועות והצלבת נתונים
  • בניית דוח AML/KYC מפורט וברור
  • ליווי בהגשה לבנק או לרשות המיסים

  • ניסיון בחקירות בלוקצ'יין ובמעקב אחרי נכסים דיגיטליים

  • עבודה עם כלים בינלאומיים כמו ANChain

  • שפה שמובנת גם לגופים פיננסיים וגם לרגולטורים

  • דיסקרטיות מלאה

הכסף שלך הגיע ממקור לגיטימי? נעזור לך להוכיח את זה. פנה אלינו לליווי אישי לפני הכנסת כספי קריפטו לבנק.

שירותי קריפטו ונכסים דיגיטליים

מדריך מקיף לחקירות, אבטחה וציות

ליצירת קשר

Eran Raz

Eran Raz

Partner, Head of Risk and Forensic Services, PwC ישראל

טלפון: +972 54 6660260

דואר אלקטרוני
עקבו אחרינו

© 2025 - 2026 PwC. All rights reserved. PwC refers to the PwC network and/or one or more of its member firms, each of which is a separate legal entity. Please see www.pwc.com/structure for further details