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Forensic: salir más fuerte de la disrupción

Con el respaldo de análisis e inteligencia forense impulsada por la tecnología, lo ayudamos a desarrollar estrategias resistentes para proteger el valor, generar confianza y crear oportunidades para que su negocio sea más fuerte.

Cada detalle importa

Conocer a los clientes respecto a

  • Asuntos comerciales
  • Verificación de antecedentes incluyendo litigios
  • Personas expuestas políticamente
  • Conflictos de interés

Programas de cumplimiento

  • Evaluación anti-soborno y anti-Corrupción (ABAC).
  • Evaluación de cumplimiento con regulaciones locales e internacionales, incluyendo FCPA.
  • Analizar de cumplimiento de políticas internas: código de conducta, registros contables, entre otros. 

Tecnología analítica

  • Identificación y respuesta a incidentes cibernéticos.
  • Análisis de archivos eliminados u ocultos.
  • Data analytics de grandes volúmenes de datos, definición de modelos e identificación de comportamiento anómalo.

Realizamos diagnósticos y evaluaciones

  • Análisis de riesgos de fraude y corrupción.
  • Implementación de controles anticorrupción.
  • Cumplimiento de regulaciones.
  • Chequeo de rutina y evaluaciones de controles internos para mitigar el riesgo de fraude.

Análisis de operaciones

  • Evaluación y análisis de actividades con indicios de fraude.
  • Monitoreo de transacciones, eventos y alarmas de seguridad de sistemas de información.

Revisión contable y financiera

  • Análisis y revisión de los registros de contabilidad para detectar manipulaciones, errores u omisiones que afecten la integridad de la información financiera de la empresa.

Investigación y cuantificación de:

  • Manipulación contable.
  • Apropiación indebida de activos.
  • Transacciones sospechosas.
  • Intervención y manipulación de los procesos de licitación.
  • Acoso laboral.
  • Lavado de dinero.
  • Evaluación y detección de conflictos de interés.
  • Detección y obtención de pruebas del fraude económico.

Tenemos vasta experiencia

  • Análisis de disputas y conflictos arbitrales enfocado a la cuantificación de daños y opiniones de expertos en materia contable, económica y financiera.
  • Análisis de conflictos contractuales y transaccionales entre las partes.

Encuesta mundial sobre delitos y fraudes económicos de PwC: la mayoría de las compañías encuestadas reportaron pérdidas financieras/operativas y de reputación debido a fraude, conducta comercial inapropiada o resolución ineficiente de disputas contractuales.


Cibercrimen

“El 34%  fueron afectados por un ataque cibernético”.

Malversación de activos

24% reportaron pérdidas por malversación de fondos en los últimos doce meses”.

Conflicto de interés

38% reconoció que no era capaz de detectar y gestionar adecuadamente los conflictos de intereses y sus consecuencias”.

Disputas

52% de las empresas utilizaron el arbitraje como mecanismo de resolución de disputas y conflictos contractuales”.

Lavado de dinero

Lavado de dinero

“Solo el 18% de las empresas cuenta con políticas formales contra el lavado de dinero”.

Soborno y Corrupción

“El 81% destaca esto como una preocupación clave del negocio, pero sólo el 28% cuenta con una política contra la corrupción y el soborno”.

Marco regulatorio

“El 16% ha sido multado por incumplimiento del marco legal”.

Conducta empresarial inapropiada

“El 32% de las compañías reportaron haber sido severamente afectadas por una mala conducta corporativa”.

¿Cómo podemos ayudarlo?

Nuestros especialistas forenses ayudan a los clientes a proteger el valor comercial y recuperarse de una crisis. Contamos con décadas de experiencia en la industria apoyando a las organizaciones a través de desafíos críticos. 

Nuestros equipos de profesionales brindan consejos concretos y prácticos para diseñar y guiar la estrategia. La tecnología avanzada impulsa un conjunto de herramientas y servicios probados. 

Le ayudamos a reducir el riesgo de fraude, delitos económicos y disputas, protegiendo su negocio de daños financieros y de reputación.

Una crisis puede causar un riesgo enorme para su marca, su gente, sus relaciones y sus resultados finales. Respondemos con rapidez y convicción para abordar la amenaza y ayudar a prevenir daños mayores.

Si se gestiona bien, una crisis puede ayudar a su empresa a desarrollar inmunidad. Trabajamos con usted para recuperarse de las crisis actuales y mejorar su capacidad de aprender y mejorar después de un evento no planificado.

Contáctenos

Colin Becker

Colin Becker

Socio Transaction Services, PwC Chile

Tel: (56) 9 9821 2213

Cristián Sotelo

Cristián Sotelo

Socio de Gobernanza, Riesgo y Cumpliento, PwC Chile

Tel: (56) 9 9309 7452

Pablo Arancibia

Pablo Arancibia

Senior Manager, PwC Chile

Tel: (56) 9 9826 1635

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