שירותי ביקורת חקירתית, מעילות והונאות

השירותים שלנו מתאימים למגוון רחב של לקוחות:

1. מנהלי כספים (CFO): המעוניינים לשפר את הבקרה הפנימית ולמנוע נזקים פיננסיים.

2. יועצים משפטיים: הזקוקים לתובנות חקירתיות לצורך טיפול בסיכונים משפטיים או תמיכה בתהליכים משפטיים.

3. מנהלי סיכונים ראשיים (CRO): שמבקשים לזהות, לנהל ולהפחית סיכונים בצורה אפקטיבית.

4. חברות פרטיות וציבוריות: המעוניינות לשפר את מנגנוני הבקרה ולמנוע הונאות.

5. משרדי עורכי דין: הזקוקים לדוחות מומחים מבוססים לצורך תמיכה בתביעות משפטיות, בוררויות או הליכים רגולטוריים.

6. ארגונים פילנתרופיים: שמבקשים לוודא שנעשה שימוש ראוי ויעיל בתרומות שהתקבלו, תוך שקיפות מול התורמים.

7. ארגונים פיננסיים: שצריכים להתמודד עם רגולציה מחמירה ולמנוע פשיעה פיננסית.

8. משרדי ממשלה וגופים ציבוריים: המעוניינים להבטיח שקיפות וניהול תקין.

9. חברות בינלאומיות: הפועלות בסביבות עסקיות מורכבות ונדרשות לעמידה בתקני ABAC  ו/או FCPA ( מניעת שוחד ושחיתות).

10. משקיעים פרטיים וקרנות השקעה: שמעוניינים לבצע בדיקות נאותות מקיפות (Due Diligence) לפני רכישות או השקעות.

• אנו מספקים מגוון רחב של שירותים מקצועיים ומותאמים ללקוח:

• חקירות פנימיות וחיצוניות:

  • ביצוע חקירות מעמיקות במטרה לאתר את נתיב הכסף ולזהות אנומליות בתהליכים הפיננסיים והעסקיים.

  • תשאול אנשי מפתח וניתוח עסקאות לצורך גילוי עובדות ודפוסים חריגים.

• סקרי מעילות והונאות:

  • זיהוי סיכוני הונאה ומיפוי בקרות קיימות.

  • הערכת האפקטיביות של מנגנוני הבקרה ומתן המלצות מותאמות.

• ניהול סיכוני שוחד ושחיתות (ABAC):

  • ביצוע הערכות סיכונים למניעת שוחד ושחיתות.

  • פיתוח קודים אתיים ותוכניות ציות מתקדמות.

• מודיעין עסקי ופורנזי:

  • סקירת שותפים עסקיים או לקוחות חדשים לצורך הערכת יושרה עסקית.

  • שימוש בטכנולוגיית e-Discovery לאיתור מידע רלוונטי מתוך מיליוני מקורות.

• בדיקות נאותות (Due Diligence):

  • בדיקות עומק פיננסיות ותפעוליות לצורך הערכת שותפים, השקעות או רכישות.

• תמיכה בהתדיינות משפטית:

  • מתן דוחות חוות דעת מומחים המפרטים ממצאים ותיעוד ראיות לצורך תמיכה בתיקים משפטיים.

• תהליך העבודה שלנו כולל:

• איסוף וניתוח נתונים: שימוש בטכנולוגיות מתקדמות לאיסוף מידע פיננסי ודיגיטלי.

• חקירות ותשאולים: ביצוע ראיונות עם אנשי מפתח לזיהוי עובדות וקבלת תובנות.

• ניתוח ממצאים: זיהוי וכימות נזקים, ניתוח חריגות, והפקת מסקנות.

• דוחות והמלצות: הכנת דוחות מקיפים הכוללים מסקנות והמלצות לפעולה.

• ליווי ביישום: עזרה בשיפור תהליכים, בניית בקרות והטמעת פתרונות למניעת הונאות.

• צוות מומחים רב-תחומי: אנשי מקצוע מובילים בתחומי הפורנזיקה, הביקורת והמשפט.

• טכנולוגיה מתקדמת: שימוש בכלים כמו e-Discovery וניתוח נתונים מתקדם.

• מוניטין בינלאומי: חלק מרשת PwC העולמית, עם ניסיון רב שנים בשוק המקומי והעולמי.

• שירות מותאם אישית: התאמת השירות לצרכים הייחודיים של כל לקוח.

• חדשנות ורגולציה: פיתוח פתרונות התואמים את הדרישות הרגולטוריות המתקדמות ביותר.