ניהול סיכונים וביקורת חקירתית

ביקורת חקירתית הינה שרות המשלב ידע וניסיון בחשבונאות, טכנולוגיה ותהליכי ליטיגציה וכן ניסיון פרקטי בניהול חקירות פרונטאליות ובאיסוף ראיות. ארגונים נדרשים לשרות זה כאשר קמים חשדות למעשים לא כשרים או מבוצעות פעולות לא שגרתיות בהתנהלות הפנימית בארגון המצריכים בחינה מדוקדקת.

לנו ב- PwC ישראל יש צוות מנוסה בעל ניסיון נרחב בהובלת חקירות פורנזיות תוך שימוש בשילוב של כישורים הכוללים ביקורת חקירתית, חקירה פרונטאלית ויכולת ניתוח של מידע בהיקף נרחב - הכל בהובלת מומחים בתחום ההונאה והחקירות.

ליחידתנו הכרות עם התעשיות השונות בעלות סיכונים ספציפיים לאור ניסיון מעשי בביצוע חקירות בתחומים שונים בעבר.

השרותים שלנו כוללים, בין היתר, סיוע לחברות באיתור, מניעה וכימות של ארועי מעילות והונאות כגון:

• איתור ומניעת הונאה באמצעות סקרי מעילות והונאות.
• ביצוע חקירות פנימיות בארגון.
• חקירות צדדים שלישיים.
• עריכת background checks על חברות ואנשים.
• שוחד ושחיתות.

כחלק מ PWC העולמית, ליחידתנו יכולת לבצע חקירות גלובליות חוצות גבולות תוך שיתוף פעולה עם יחידות הפורנזיקה של PWC הממוקמות בכל רחבי העולם.

ייעוץ ותמיכה ללקוחות במערכת פיננסית והבנקאית, חברות ביטוח, תעשיות שונות במגוון רחב של התחומים:

•            ניהול סיכוני אשראי, מתודולוגיה ומודלים.
•           בנקאות דיגיטאלית, פינטקים, תשלומים, בנקאות פתוחה.
•           ניהול סיכוני שוק וריבית.
•           נזילות והקצאות ההון.
•           ניתוח ויישום רגולציה ישראלית ובינלאומית.
•           בניית מודלים סטטיסטים מורכבים ותיקופם.
•           ניהול סיכונים תפעוליים ומודלים.
•          מסחר בניירות ערך וניהול סיכון צד נגדי.
•         ביצוע ביקורות וסקירות.

ציות ורגולציה:

ציות לרגולציה הוא הרבה יותר מאשר מניעה והגנה על הארגון; הוא  טומן בחובו הזדמנות לשפר את התנהלותו באופן מתמיד, באמצעות צעדים פרו-אקטיביים, זיהוי מוקדי סיכון, הדרכת עובדים, שיפור בקרות פנימיות ובנצ'מרקינג בהתאם לענף בו פועל הארגון ולגודלו.

נוכל לסייע ב:

• סקרי ציות ואכיפה פנימית.

• סיוע בכתיבת נהלי עבודה ומסמכי מדיניות בנושאים כגון: הוגנות, איסור הלבנת הון ומימון טרור, סיכונים חוצי גבולות, FATCA  ו CRS ועוד.
• ייעוץ רגולטורי מקומי ובינלאומי.

• ביקורות פנימיות בתחומי הציות והרגולציה.

בעולם הפכפך ולא יציב, ברור כי נוף הסיכונים העסקיים ורגולטוריים משתנה באופן תדיר.

מגפת הקורונה האיצה את התרחשותם של אירועי בעלי סיכון ואת המידה בה הם מתפשטים ומשפיעים על שינויים רגולטורים.

סיכונים אשר בעבר נראו מרוחקים ובלתי סבירים הפכו גם הם ל"נורמה".

מנהלי חברות מכינים את עצמם "לצפות לבלתי צפוי". ארגונים מבקשים לקדם תכונה חדשה: חוסן.

כל אלה מאמצים גישה פרואקטיבית על מנת לחשוב מחדש כיצד להתכונן לשינויים המתרחשים בכדי להיות מסוגלים להגיב לרגולציה חדשה וכן לעמוד בציפיות ובנית אמון בקרב מי שנחשבים בעלי העניין .

ביצועה של הערכת סיכונים המאפשרת קבלה ועיבוד של נתונים, בשילוב עם גישה המשלבת אסטרטגיות של נטילת סיכונים, אתגרים רגולטוריים ועמידה בדרישות של הרגולטורים היא המפתח לבניית חוסן ולמתן ערך בר-קיימא צופה פני עתיד.

PwC מביאה ניסיון בניהול סיכונים, רגולציה, מס, בקרות, ציות ועוד כדי לעזור לך בכל השלבים הנדרשים בהתהוותם של הסיכונים השונים.

אנו מתמחים ביעוץ וליווי ארגונים בתחומי הסביבה, החברה וממשל תאגידי לרבות כתיבת מסמכי מדיניות וסקרי פערים. אנו מתמחים ב: 

• ניתוח רוחבי של ממשקי הלקוח לפני ואחרי קבלת דירוג ESG.
• כתיבת מסמכי מדיניות, ונהלי עבודה בתחומי ESG.
• ליווי והכנה לבחינת סוכנויות הדירוג בהתאם לסקטור פעילות הלקוח.
• פיתוח קוד אתי.
• מינוף מדדי ESG קיימים.
• הדרכות והכשרות עבור הנהלה בכירה ודירקטוריונים.
• ליווי ביישום אסטרטגיית ESG.
• פיתוח, יישום ודיווח של מדדי ESG.

• ביקורות IT וניהול סיכוני מערכות מידע.
• כתיבת נהלי עבודה והנחיות.
• סקרי פערים לרגולציות.
• הערכת סיכונים.
• ביקורות אבטחת מידע.
• ניתוח נתונים.
  
• פתרונות אוטומציה.
• בניית דשבורדים תומכי החלטה.
• המשכיות עסקית.
• ביצוע סקרי המשכיות עסקית והתאוששות מאסון.
• ניהול תרגילי המשכיות עסקית.
• ניהול משברים Global Crisis.
• ייעוץ בנצ'מרק לסיכוני מערכות מידע.
• ביקורת סייבר.
• מומחי תוכן בינלאומיים לנושאי סייבר.
• ניהול סיכוני טכנולוגיות המידע.
• כתיבת מסמכי מדיניות ונהלים לאירועי אבטחת מידע וסייבר.