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Risk & Compliance Academy

Curso Presencial

A Risk & Compliance Academy oferece formações especializadas em gestão de risco, compliance e governação, alinhadas com as exigências regulatórias atuais.

Datas

Cidade da Praia | A anunciar
Contacte-nos caso pretenda acesso remoto ao curso

Horário

Laboral | 09h00 - 16h30
Duração | 13 horas

Preço

140.000 CVE | Acresce valor do IVA
Inclui coffee-breaks, almoço de networking e certificado PwC

Objetivos

O principal objetivo desta Academia é oferecer aos participantes uma perspetiva abrangente sobre o papel da função de gestão de risco (RMF), considerando os requisitos regulamentares aplicáveis e as principais expectativas de supervisão, nomeadamente em termos de:

  • Requisitos de governação interna (EBA/GL/2021/05 e Aviso n.º 5/2017 do Banco de Cabo Verde)
  • Abordagens gerais à gestão de risco bancário
  • Um conjunto de metodologias, técnicas e processos de apoio à gestão e medição de categorias de risco financeiro e não financeiro

Durante o curso, os principais conceitos, princípios, processos e ferramentas de gestão de risco serão adequadamente abordados, permitindo aos participantes adquirir conhecimentos fundamentais para o desempenho de funções relacionadas com a gestão e controlo de risco.

Programa

  • Conceitos Gerais & Enquadramento Legal de PLC/CFT & Sanções
    • Principais Conceitos - PLC/CFT & Sanções
    • Enquadramento legal e regulamentar
    • Responsabilidades, multas e sanções acessórias: razões que levam à aplicação de medidas sancionatórias
  • Know Your Client/Counterpart (“KYC”)
    • Dever de identificação e Dever de diligência
    • Como identificar os Beneficiários Efetivos
    • Como detetar e identificar Pessoas Politicamente Expostas
    • Como e quando devemos realizar diligências reforçadas
    • Como e quando devemos exercer o Dever de Recusa
    • Boa práticas no âmbito dos procedimentos de atualização de informação dos clientes
    • Procedimentos no âmbito das Relações de Correspondência
  • Know Your Transactions (“KYT”)
    • Potenciais indicadores de suspeição em transações
    • Boas práticas a realizar para examinar transações – Dever de Exame
    • Como e quando exercer a Dever de Abstenção
  • Know Your Processes (“KYP")
    • Dever de Controlo
    • Modelo Global de Gestão de Risco
    • Dever de Comunicação
    • Dever de Formação
    • Dever de Conservação
    • Dever de Colaboração
  • Proposta de Lei  Nº X/2024
    • As principais alterações e potenciais impactos
  • O sistema de gestão de riscos: enquadramento e principais conceitos

    • Introdução e principais conceitos sobre o sistema de gestão de riscos

    • A gestão de risco como função e seu alinhamento com a estratégia da Instituição

    • Ciclo de gestão de risco

    • Principais elementos do sistema de gestão de risco

      • Apetite ao risco
      • Processos estratégicos de gestão de risco
      • Modelo de governo e a importância das 3 linhas de defesa
      • Cultura de risco
  • O contexto regulamentar da gestão de riscos
    • Evolução de Basileia I a Basileia III
    • Os três pilares de Basileia
    • A adoção das regras de Basileia no Sistema Financeiro de Cabo Verde
    • Caraterização do quadro de supervisão do Banco Central de Cabo Verde em alinhamento com o quadro de supervisão da UE
    • Quantificação dos requisitos de capital em linha com os requisitos do Banco Central de Cabo Verde
    • Testes de esforço na quantificação do capital
  • Visão geral das principais categorias de risco

    • Risco de crédito

    • Risco de taxa de juro

    • Risco de liquidez

    • Risco de taxa de câmbio

    • Riscos não financeiros

    • ESG

Risk & Compliance Academy

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Objetivos do Curso

Política de Descontos

Garanta já a sua inscrição e beneficie dos nossos descontos exclusivos – formação de excelência com condições especiais!

10% no valor da 3ª inscrição e seguintes.
Política de descontos

Destinatários do Curso

Destinatários

O curso é adequado para um público mais amplo que deseja obter uma melhor compreensão dos processos de gestão de risco dentro de um banco e como os bancos são regulamentados.

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Transforme o seu potencial em resultados.

Formadores

Luís Filipe Barbosa

Luís Filipe Barbosa

Financial Services Risk and Regulation Partner, PwC Cabo Verde

Inês Correia Neves

Managing Director – Risk Management Solutions, PwC Cabo Verde

Inês Correia Neves é Managing Director na área de Risk Management Solutions da PwC Portugal.

Rita Maria Pereira

Rita Maria Pereira

Director, PwC Cabo Verde

Ana Monteiro Martins

Ana Monteiro Martins

Senior Manager, PwC Cabo Verde

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