Rui Luciano
Fin Crime Services Senior Manager
PwC Cabo Verde
Rui Luciano é especialista certificado em Anti-Money Laundering (CAMS) e profissional experiente na área de Financial Crime, com mais de 9 anos de experiência em instituições financeiras europeias reguladas, fintechs e consultoria. Combina uma sólida experiência operacional em AML/KYC, compliance de sanções, deteção de fraude e monitorização de transações com competências estratégicas em gestão de programas, implementação tecnológica e desenvolvimento de equipas.
Atualmente é AML Executive Senior Manager na PwC Portugal, onde lidera operações AML/KYC em vários países, gere serviços de AML-as-a-Service (AMLaaS) Financial Crime Managed Services para clientes externos e impulsiona a implementação de ferramentas avançadas de screening nas áreas de KYC, KYT, Sanções e Criptoativos.
Em síntese
Áreas de atuação
- Anti-Money Laundering (AML)
- Know Your Customer (KYC)
- Know Your Transaction (KYT)
- Sanctions Compliance
- Transaction Monitoring
- Financial Crime Compliance
- AML-as-a-Service (AMLaaS)
- Cryptocurrency Compliance
Experiência profissional
Antes de integrar na PwC, desenvolveu a sua carreira em operações de compliance e prevenção do branqueamento de capitais no setor bancário, tendo desempenhado funções no BNP Paribas e no Bank BAI Europe. No setor FinTech, integrou a Feedzai, onde esteve envolvido em iniciativas de AML Technology e AML Rule Engineering.
Educação
Mestrado em Psicologia Clínica
Pós-graduação em Web3, Blockchain e Criptoativos
CAMS (Certified Anti-Money Laundering Specialist)
ICA Certificate in Anti-Money Laundering
ACFCS OSINT for Counter-Proliferation Finance
Certificação do Basel Institute em Cryptocurrencies & AML
Certificação do Basel Institute em Open-Source Intelligence
Formação Avançada em Compliance
