Fecha de Inicio
29 de Agosto de 2022
Carga horaria
160 horas
Modalidad
Virtual (Google Meet)
Nuestra Propuesta
La transparencia, confianza, responsabilidad social, estabilidad política y económica, administración adecuada de riesgos y el foco en los aspectos económicos y sociales, son pilares fundamentales que se deben tener en cuenta para el crecimiento sustentable de un país.
Es por ello, que ofrecemos a todos los interesados la posibilidad de adquirir conocimientos generales y específicos sobre la Prevención de Lavado de Activos y sus implicancias.
¿A quién va dirigido?
Este diplomado está abierto a todo público en general que esté interesado.
Objetivos
- Proveer los conocimientos teóricos básicos en lo referente a la Prevención del Lavado de Activos.
- Brindar conocimientos respecto a los nuevos aspectos regulatorios y nuevos desafíos de la PLAFT.
- Brindar conocimientos amplios sobre los reglamentos vigentes para todos los sectores, lo que brindará a los participantes una necesaria visión holística que les permita conocer las reglas aplicables a cada entidad.
- Brindar conocimientos sobre las responsabilidades de la Dirección y Alta Gerencia.
- Proveer información sobre las últimas novedades en materia de supervisión, exigencias de los supervisores y oportunidades de mejora identificadas.
Metodología de aprendizaje
La metodología principal será la de exposición magistral, apoyada por estrategias didácticas complementarias como ser:
- Mesa de debate
- Discusión guiada
- Cuadro comparativo
Contenido Programático
- Módulo 1
- Módulo 2
- Módulo 3
- Módulo 4
- Módulo 5
- Módulo 6
- Módulo 7
- Módulo 8
Módulo 1
Valorización de la Renta Fija y Derivados
- Lavado de Activos ¿Por qué es tan grave?
- Surgimiento
- Primeros esfuerzos
- Actualidad
- Los estándares e iniciativas internacionales
- Las 40 recomendaciones
- Grupo Wolsfberg
- Legislación y regulación locales
- Regulación, supervisión y sanción ¿A cargo de quiénes?
- Conclusiones
Módulo 2
Intermediarias (Bancos y Financieras – Negocios Fiduciarios)
- La regulación local y los estándares internacionales
- Resolución 070/2019
- Resolución 213/2019
- Resolución 214/2019
- Resolución 050/2019
- Resolución 202/2020
- Evaluación Mutua de GAFILAT
- Negocios Fiduciarios
- La gestión del riesgo de LA/FT en los negocios fiduciarios
- Conclusiones
Módulo 3
Aseguradoras
- La regulación local y los estándares internacionales
- Resolución 071/2019
- Resolución 213/2019
- Resolución 050/2019
- Resolución 202/2020
- Evaluación Mutua de GAFILAT
- Realidades particulares del sector
- Prevención del Lavado de Dinero, Seguros y Corretaje
- Conclusiones
Módulo 4
Mercado Bursátil
- La regulación local y los estándares internacionales
- Resolución 172/2020
- Resolución 050/2019
- Resolución 202/2020
- Evaluación Mutua de GAFILAT
- Realidades particulares del sector
- Conclusiones
Módulo 5
Sector de Negocios de Servicios Monetarios (Casas de Cambio, Remesadoras, EMPES)
- La regulación local y los estándares internacionales
- Nuevos reglamentos de PLA/FT para Remesadoras, EMPES y Casas de Cambio.
- Resolución 050/2019
- Resolución 202/2020
- Evaluación Mutua de GAFILAT
- Realidades particulares del sector
- Negocios de servicios monetarios, su funcionalidad para el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo: casos reales.
- Conversatorio: Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas en cuanto al riesgo de Lavado de Dinero.
- Conclusiones
Módulo 6
Juegos de Azar, Casas de Crédito,Organizaciones sin fines de lucro, Inmobiliario e Importación y Venta de Automotores
- La regulación local y los estándares internacionales
- Los reglamentos dispuestos por la SEPRELAD para cada sector
- Enfoque Basado en Riesgo
- Autoevaluación de Riesgos: Algunas reflexiones
- Responsabilidades
- Realidades particulares de cada sector
- Un análisis del riesgo de lavado de dinero
- Conversatorio: Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas en cuanto al riesgo de Lavado de Dinero en cada sector
- Conclusiones
Módulo 7
Oficiales de Cumplimiento y funcionarios de áreas de Cumplimiento
- La regulación local y los estándares internacionales
- Un análisis de los reglamentos dispuestos por la SEPRELAD para cada sector
- Realidades particulares de cada sector
- Conversatorio: Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas en cuanto al riesgo de Lavado de Dinero en cada sector.
- Conclusiones
Módulo 8
Directores y Gerentes Generales
- La regulación local y los estándares internacionales
- Un análisis de los roles al interior de cada organización
- Régimen sancionatorio vigente
- Conclusiones
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