Fecha de Inicio
28 de Noviembre de 2022
Carga horaria
24 horas
Modalidad
Virtual (Google Meet)
Importancia del curso
En este curso - taller de formación y actualización en Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, se estará desarrollando contenidos sobre los ejes principales en cuanto a la renovación de marco regulatorio actual, además, se llevará a cabo un master class sobre Inteligencia Financiera que contará con la presencia de una invitada especialista en la materia, para que puedan hondar e incrementar sus conocimiento en el área.
¿A quién va dirigido?
A todo el público en general que esté interesado en actualizarse y formarse en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
Objetivos
- Actualizar los conocimientos en Prevención del LA/FT.
- Comprender los verdaderos alcance y sentido del marco regulatorio actual.
- Comprender el contexto nacional y regional de amenazas y vulnerabilidades en Prevención del LA/FT.
Metodología de aprendizaje
El curso contará con las siguientes estrategias de enseñanza-aprendizaje:
- Sesiones de presentación y discusión online.
- Presentaciones de materiales.
- Prácticas grupales e individuales.
Contenido Programático
- Módulo 1
- Módulo 2
- Módulo 3
- Master Class
Módulo 1
Bancos, Financieras, Casas de Cambio, EMPES y Asegurados
1. Generalidades sobre la reglamentación de estos sectores.
- Regímenes y Etapas de la DDC.
- ¿Cómo podemos documentar adecuadamente los legajos?
2. Enfoque Basado en Riesgo:
- Matriz de riesgo de clientes y Autoevaluación de Riesgos: ¿Cómo diseñarlas para que sean funcionales?
3. Preparándonos para la Supervisión: Expectativas de los inspectores.
4. Conclusiones
Módulo 2
APNFD y Sujetos Obligados bajo la supervisión de la SEPRELAD
1. Generalidades sobre la reglamentación de estos sectores.
- Regímenes y Etapas de la DDC.
- ¿Cómo podemos documentar adecuadamente los legajos?
2. Enfoque Basado en Riesgo:
- Matriz de riesgo de clientes y Autoevaluación de Riesgos: ¿Cómo diseñarlas para que sean funcionales?
3. Preparándonos para la Supervisión: Expectativas de los inspectores.
4. Conclusiones
Módulo 3
Estudios Sectoriales
1. Sintético análisis de las conclusiones de los Estudios Sectoriales realizados por la SEPRELAD.
- OSFL.
- Inmobiliario.
- Automotores.
- PSAV.
- Remesadoras
- Personas Jurídicas
Master Class
Inteligencia Financiera
- Master Class con la Viceministra y Secretaria Ejecutiva Adjunta, Dra. Carmen Pereira, en el que la misma disertará sobre el rol de la Unidad de Inteligencia Financiera, lo que las estadísticas de los ROS revelan y qué espera la SEPRELAD de los sujetos obligados.
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