A anunciar

Prevenção do branqueamento de capitais e combate ao financiamento do terrorismo & sanções - Seguradoras Ramo Vida

Curso Online

Obtenha uma compreensão sobre a análise ao enquadramento legal associado à prevenção do branqueamento de capitais e combate ao financiamento do terrorismo (“PBC/CFT”) & Sanções em Seguradoras Ramo Vida.

Inscreva-se já Fale connosco

Datas

Online | A anunciar
_{* Antes da formação, enviamos o link de acesso à sala virtual}

Horário

Laboral | 09h30 - 12h30
Duração | 3 horas

Preço

20.000 Meticais | Acresce valor do IVA
_{Inclui certificado PwC}

Objectivos

Analisar o enquadramento legal associado à prevenção do branqueamento de capitais e combate ao financiamento do terrorismo (“PBC/CFT”) & Sanções bem como dos principais conceitos que lhes estão associados
Compreender os deveres gerais de PBC/CFT & Sanções dispostos na Lei n.º 14/2023 e Lei n.º 15/2023
Reconhecer a evolução dos requisitos emanados pelas entidades reguladoras nestas matérias, os principais obstáculos à sua observância e respectivos mecanismos que garantem a eficácia do seu cumprimento

Programa

Principais conceitos
Enquadramento das exigências legais - Lei n.º 14/2023 e Lei n.º 15/2023
Responsabilidades, coimas e sanções acessórias

Principais definições e conceitos do tema
Como cumprir com as medidas restritivas impostas
Procedimentos e momentos de filtragem

Dever de identificação, verificação, actualização e diligência:
- Identificação do tomador/subscritor e beneficiário da apólice de seguro
A identificação de Pessoas Politicamente Expostas ("PEP")
Quando e como exercer o Dever de Recusa

Procedimentos a realizar para cumprimento do Dever de Exame
Identificação e monitorização de factores de risco associados com operações, análise de transações suspeitas e boas práticas do sector no âmbito de PBC/CFT & Sanções
Como e quando exercer o Dever de Abstenção
Como exercer o Dever de Comunicação de operações suspeitas

Avaliação do risco
Dever de Colaboração
Dever de Formação
Dever de Controlo
Conservação de documentos

Novos indícios de suspeição e tipologias de risco associado a produtos, clientes, canais de distribuição e localização geográfica
Moçambique sob monitorização reforçada pelo Grupo de Ação Financeira (“GAFI”)

Política de Descontos

Garanta já a sua inscrição e beneficie dos nossos descontos exclusivos – formação de excelência com condições especiais!
Política de descontos

Destinatários

Colaboradores de entidades obrigadas à Lei n.º 14/2023 e Lei n.º 15/2023 e de departamentos de compliance, áreas comerciais, auditoria interna e outros colaboradores de empresas de seguros do Ramo Vida cujas atribuições justifiquem o conhecimento das normas relativas à PBC/CFT & Sanções.

Dê o próximo passo na sua carreira

Transforme o seu potencial em resultados.

Formadores

Rita Maria Pereira

Director, PwC Moçambique

Ana Monteiro Martins

Senior Manager, PwC Moçambique

Subscreve a Newsletter da PwC's Academy

Subscreva já e receba todas as novidades e próximas datas das nossas formações.

Os campos obrigatórios estão assinalados com um asterisco(*)

Nome*

Email*

Empresa

Cargo

Mensagem*

Por favor clique aqui*

Ao submeter este formulário assume ter lido a nossa declaração de privacidade, dando o seu consentimento para que façamos o processamento de dados de acordo com a referida declaração (incluindo transferências internacionais). Se, a qualquer momento, mudar de ideias quanto à recepção de informação sobre a PwC, poderá enviar-nos um email.

Contacte-nos

PwC's Academy

Maputo, PwC Moçambique

Hide

© 2023 - 2026 PwC. Todos os direitos são reservados. Não é autorizada a distribuição sem autorização da PwC. "PwC" refere-se à rede de firmas que são membros da PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL), ou, conforme o contexto, à firma individual membro da rede de firmas PwC. Cada firma membro é uma entidade legal independente e não actua como agente da PwCIL ou de qualquer outra firma membro. A PwCIL não presta serviços a clientes. A PwCIL não é responsável pelos actos ou omissões de qualquer uma das firmas membro nem controla o exercício do seu juízo profissional ou as obriga por qualquer forma. Nenhuma das firmas membro é responsável pelos actos ou omissões de qualquer uma das outras firmas nem controla o exercício do seu juízo profissional ou as obriga por qualquer forma, bem como da PwCIL.