Forensic Services

Prevenzione, gestione e risoluzione di eventi critici inaspettati

In un contesto globale sempre più complesso e interconnesso, le organizzazioni sono minacciate da eventi critici inaspettati, tra cui: accuse di corruzione, contenziosi, comportamenti illeciti da parte di dipendenti, accertamenti da parte delle autorità giudiziarie e di controllo, frodi economico-finanziarie, attacchi di cybercrime.

Per tutelare il business e la reputazione è necessario, quindi, saper gestire tali eventi al fine di minimizzare i danni e attivare le migliori strategie attraverso piani d’azione strutturati e credibili.

Il gruppo Forensic Services di PwC vi assiste nel prevenire frodi, contenziosi, malversazioni, nel rispondere a gravi situazioni di crisi con interventi tempestivi e mirati, nel risolvere problematiche complesse e nel potenziare la capacità di fronteggiare eventi critici inaspettati.

Chi siamo e perché sceglierci?

In Italia il gruppo Forensic Services di PwC è composto da più di 90 professionisti e svolge una gamma completa di servizi di tipo finanziario, contabile e statistico a supporto di accertamenti di sospette irregolarità contabili, frodi o malversazioni nell’ambito di investigazioni e azioni legali di qualsiasi natura (civile, amministrativa, penale, fallimentare).

Il gruppo di lavoro unisce professionisti con competenze ed esperienze differenziate per rispondere ad esigenze di tipo multidisciplinare: 

  • esperti contabili e analisti finanziari; 
  • esperti in gestione dei rischi di reati societari e analisi delle frodi;
  • periti informatici, esperti di sicurezza informatica e di cybercrime; 
  • ingegneri, periti e consulenti tecnici;
  • esperti di compliance alle normative anticorruzione, antiriciclaggio, anti-trust, contratti pubblici;
  • ex membri delle Forze dell’Ordine e delle Autorità di Vigilanza e di Controllo;
  • Dottori Commercialisti e Revisori Legali.

I settori di specializzazione sono molteplici e coprono sostanzialmente l’intero panorama delle attività aziendali presenti sul mercato: real estate, edilizia, sanità, energy & utilities, farmaceutico, trasporti, siderurgia, marittimo/armatoriale, portuale, meccanica, retail, bancario, assicurativo, servizi finanziari, ecc.

I servizi offerti

Litigation Support

Nessuna azienda stipula un accordo pensando di terminarlo con un contenzioso. Negli affari e nelle relazioni commerciali, tuttavia, le divergenze tra le parti possono presentarsi in ogni momento e sfociare in azioni legali che talvolta incidono in modo rilevante sul valore del patrimonio aziendale.

Dal punto di vista penale si osserva un trend crescente delle denunce per reati economico-finanziari e per i cosiddetti “white collar crime”.

Le organizzazioni possono trovarsi coinvolte in indagini della magistratura a carico dei propri amministratori e dipendenti o della società.

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Investigation

Frodi, irregolarità e comportamenti scorretti o illeciti sono tra le principali criticità che le organizzazioni devono affrontare. Tanto nel settore privato quanto in quello pubblico gli episodi di frode subiti dalle aziende sono all’ordine del giorno e spesso hanno risonanza nei media.

La Global Economic Crime Survey 2018 di PwC ha evidenziato che a livello globale il 49% delle aziende è stato vittima di reati economico-finanziari, in aumento del 30% rispetto ai dati raccolti nel 2016. Tra queste, il 53% ha dichiarato di aver subito perdite economiche per oltre 50.000 dollari e il 24% oltre il milione di dollari.

Oltre alle perdite finanziarie dirette, le frodi comportano danni reputazionali, sanzioni che incidono significativamente sull’operatività e il business (si pensi all’interdizione dalla partecipazione ad appalti pubblici), deterioramento delle relazioni commerciali, calo di motivazione del personale.

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Bribery and Corruption

Per contrastare il fenomeno della corruzione tutte le organizzazioni internazionali e transnazionali, insieme agli organi legislativi di diversi Paesi, hanno varato negli ultimi decenni un numero sempre maggiore di norme di portata extra-territoriale per il contrasto alla corruzione (es: FCPA, UK Bribery Act), conducendo una strenua lotta contro i corruttori residenti ovunque nel mondo.

Queste norme impongono il rispetto di obblighi e specifiche procedure incardinate sui processi aziendali volte a prevenire e mitigare il rischio di corruzione. La verifica del rispetto di queste norme avviene spesso attraverso procedimenti amministrativi e penali, che possono costare alle imprese coinvolte gravi sanzioni economiche.

Anche un solo “incidente” può diventare la premessa per l’avvio di investigazioni da parte delle autorità competenti volte ad accertare la realizzazione di schemi corruttivi o anche solo i tentativi di metterli in atto. Tutte le organizzazioni sono potenzialmente esposte al rischio di corruzione, non solo società multinazionali e di grandi dimensioni. Ritenere di esserne immuni significa non gestire il rischio.

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Corporate Intelligence

Al giorno d’oggi il concetto di “rischio reputazionale” acquisisce sempre maggior importanza per le aziende in crescita.

Si aprono nuove opportunità, ma crescono i rischi associati all’espansione verso nuovi mercati, all’affidabilità dei potenziali partner e all’adeguatezza delle loro organizzazioni.

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Fraud Prevention

Frodi e comportamenti illeciti o illegittimi possono generare perdite economiche, compromettere le relazioni di business, intaccare la reputazione dell’azienda.

Distrazioni di denaro o altre forme di appropriazione indebita, pratiche collusive e violazioni del Codice Etico possono essere abilmente occultate, attraverso manipolazioni contabili non evidenti e falsificazioni che sfuggono a controlli sistematici.

Quando l’evento si è realizzato, è spesso difficile e oneroso rimediare ai danni.

Capire quali sono i punti deboli dell’azienda e mettere in sicurezza il sistema di controllo interno sono gli elementi chiave di una strategia preventiva efficiente.

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Licensing

Marchi, brevetti, disegni, know-how aziendale costituiscono i cosiddetti “beni immateriali” che rappresentano più dell’80% del valore di mercato delle principali aziende del mondo. È, quindi, fondamentale massimizzare il valore degli accordi con altre organizzazioni per la cessione dei diritti di proprietà intellettuale.

Il controllo e la protezione di tali diritti deve avvenire mediante un processo integrato e dinamico per evitare perdite che possono essere anche notevoli.

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Digital Forensic

Le informazioni sono ormai quasi esclusivamente archiviate su supporti elettronici, pertanto le organizzazioni devono sviluppare competenze sempre più specifiche e allineate all’evoluzione tecnologica.

Sistemi IT meno moderni si rivelano inadeguati per gestire criticità e incidenti in cui c’è l’esigenza di analizzare, produrre e conservare dati.

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Financial Crimes

La criminalità finanziaria è una preoccupazione crescente per banche, assicurazioni, altri intermediari finanziari nonché società nazionali e internazionali.

La prevenzione e l’individuazione dei crimini finanziari si sta rapidamente evolvendo per essere una delle maggiori sfide per tali entità il cui impatto si estende non solo alle perdite economiche, ma anche alla reputazione, al marchio e alle relazioni commerciali.

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Construction Claims

Il gruppo Forensic Services di PwC include un team di ingegneri, economisti, legali, esperti nelle tematiche di maggiore rilievo per i soggetti chiamati a realizzare e/o gestire infrastrutture, asset, opere e servizi per la collettività.

Il Team Construction & Claims è in grado di assistervi, con un approccio multidisciplinare, basato su una pluriennale esperienza maturata nel settore delle infrastrutture e delle costruzioni.

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