Helping you protect and develop your business
Third Party Analyzer
"Helping you protect and develop your business"
In un contesto sempre più complesso, globalizzato e digitalizzato, le aziende sono costrette a interagire con un numero crescente di controparti. Allo stesso tempo, le relazioni commerciali diventano sempre più articolate a causa dei crescenti requisiti normativi e della richiesta di trasparenza della pressione pubblica, mettendo le aziende nella posizione di dover gestire attentamente i loro partner commerciali.
In questo contesto, l'integrità e la reputazione conta! Infatti , una gestione insufficiente delle controparti si traduce in una molteplicità di rischi (reputazionali, di business, finanziari) inutilmente elevati e in costi amministrativi immensamente alti.
Per fronteggiare i rischi reputazionali è indispensabile accrescere la conoscenza di tutte le controparti con cui si collabora, dei soggetti che le controllano, direttamente o indirettamente, e di tutte quelle parti ad essi correlate, identificando gli elementi di anomalia e di potenziale rischi cui si è esposti.
Abbiamo sviluppato “Third Party Analyzer”, volto all'analisi massiva delle terze parti (fornitori, clienti, agenti, etc.) con cui si collabora (o con cui si intende collaborare) al fine di accrescere la conoscenza delle stesse ed identificare eventuali elementi di anomalia e di potenziale rischio (c.d. red flags).
Third Party Analyzer
Come funziona?
L’utilizzo di Third Party Analyzer consente di recuperare e ottenere informazioni commerciali in maniera organizzata attraverso l'accesso a fonti esterne di natura pubblica o database proprietari e/o accessibili tramite licenza. Infatti Third Party Analyzer consente:
La raccolta dei principali dati anagrafici, societari e storici del soggetto target e individuazione della sua attività al fine di identificare eventuali elementi di rischio
La ricostruzione dell'assetto proprietario e partecipativo del soggetto “target” e della sua eventuale appartenenza a gruppi societari, con particolare riferimento alla compagine societaria, agli organi di governance e di controllo, anche al fine di individuare i titolari effettivi (c.d. “beneficial owner”) e tutte le persone, sia giuridiche che fisiche, ad essi direttamente e indirettamente riconducibili
L'identificazione di eventuali specifici indicatori di rischio attribuibili alle grandezze patrimoniali ed economiche dei soggetti target
Di identificare la presenza, sia sulle persone fisiche che giuridiche, di eventuali procedimenti penali, civili e amministrativi a loro ascrivibili negli ultimi sei mesi
La verifica, sia sulle persone fisiche che giuridiche, dell'iscrizione di pregiudizievoli di conservatoria e protesti
La verifica del c.d. “Rischio Paese” e “Rating di Legalità” eventualmente attribuito all’impresa mediante la consultazione dell'elenco pubblicato sul sito Garante della Concorrenza e del Mercato
La presenza all’interno di liste delle persone politicamente esposte (P.E.P.) e di quelle relative ad Office of Foreign Assets Control - (OFAC) e OffShore Lists del soggetto target o dei soggetti / società allo stesso riconducibili
La raccolta di informazioni, attraverso la consultazione di fonti pubbliche e database accessibili con licenza, sul profilo reputazionale dei soggetti target e dei soggetti gli stessi riconducibili, al fine di identificare eventuali bad news e/o adverse media. Le analisi reputazionali sono svolte anche mediante l'ausilio di una piattaforma di Intelligenza Artificiale
Come ridurre i rischi reputazionali per la tua azienda?
Riduci in maniera significativa i rischi di controparte grazie a Third Party Analyzer, una soluzione tecnologicamente avanzata volta all’analisi massiva delle terze parti ,con cui si collabora, per accrescere la conoscenza delle stesse e identificare eventuali elementi di anomalia e di potenziale rischio.
