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Prevenção do Branqueamento de Capitais e Combate ao Financiamento do Terrorismo & Sanções

Curso Presencial

Desenvolva competências para assegurar a conformidade com os regimes de PBC/FT e sanções, reforçando a gestão do risco e o controlo interno.

Datas

Luanda | A anunciar
Contacte-nos caso pretenda acesso remoto ao curso

Horário

Laboral | 08h30 - 12h30
Duração | 4 horas

Preço

250.000 AOA | Acresce valor do IVA
Inclui coffee-breaks e certificado PwC

Objectivos

  • Analisar o enquadramento legal associado à prevenção do branqueamento de capitais e combate ao financiamento do terrorismo (“PBC/CFT”) & Sanções bem como dos principais conceitos que lhes estão associados
  • Reconhecer a evolução dos requisitos emanados pelas entidades reguladoras nestas matérias, os principais obstáculos à sua observância e respetivos mecanismos que garantem a eficácia do seu cumprimento

Programa

  • Principais conceitos

  • Evolução histórica

  • Enquadramento legal e regulamentar – Lei n.º 05/2020, Aviso n.º 2/24 do BNA e Regulamento n.º 5/2021 da CMC

  • Responsabilidades, multas e sanções acessórias

  • Principais definições e conceitos do tema

  • Como cumprir com as medidas restritivas impostas

  • Procedimentos de filtragem

  • Riscos associados ao produto e/ou serviços disponibilizados

  • Riscos associados aos canais de distribuição

  • Riscos associados a jurisdições ou países

 

  • Obrigação de Identificação e Diligência

  • Obrigação de Recusa

  • Indicadores de Risco associados a Clientes

  • Mitigação de Risco associados a Clientes (de-risking)

 

  • Indicadores de Risco associados a operações

  • Monitorização de operações e mitigação de Risco associados a operações (de-risking)

 

  • Obrigação de Cooperação e Prestação de Informação

  • Obrigação de Comunicação e Abstenção

  • Obrigação de Controlo Avaliação de Risco Institucional

  • Obrigação de Conservação

  • Obrigação de Formação

  • Obrigação de Sigilo

Objetivos do Curso

Política de Descontos

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Destinatários do Curso

Destinatários

Colaboradores de entidades obrigadas à Lei n.º 05/2020 de departamentos de compliance, áreas comerciais, auditoria interna e outros colaboradores cujas atribuições justifiquem o conhecimento das normas relativas à PBC/CFT & Sanções.

Nota: A presente formação poderá ser adaptada para membros dos órgãos de administração e fiscalização. Poderá também ser aprofundada para colaboradores com experiência em PBC/CFT & Sanções.

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Formadores

João Cunha Fernandes

João Cunha Fernandes

Senior Associate, PwC Angola

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