A carregar resultados

Prevenção do Branqueamento de Capitais e Combate ao Financiamento do Terrorismo & Sanções - Sector Não Financeiro (presencial)

Objectivos

  • Analisar o enquadramento legal associado à prevenção do branqueamento de capitais e combate ao financiamento do terrorismo (“PBC/CFT”) & Sanções bem como dos principais conceitos que lhes estão associados
  • Reconhecer a evolução dos requisitos emanados pelas entidades reguladoras nestas matérias, os principais obstáculos à sua observância e respectivos mecanismos que garantem a eficácia do seu cumprimento

Programa

1. Conceitos Gerais e Enquadramento Legal e Regulamentar
  • Principais conceitos

  • Enquadramento legal e regulamentar

  • Responsabilidades, multas e sanções acessórias

  • As autoridades setoriais e as autoridades judiciais
2. Sanções – Como cumprir
  • Principais definições e conceitos

  • Como cumprir com as medidas restritivas impostas

  • Procedimentos de filtragem
3. Know Your Client (“KYC”)
  • Como identificar e conhecer os clientes e os beneficiários efectivos dos clientes colectivos

  • Como detectar e identificar as Pessoas Politicamente Expostas

  • Aplicação das medidas de diligência simplificada e reforçada

  • Processos, procedimentos e controlos de actualização de informação
4. Know Your Transaction (“KYT”)
  • Análise das operações suspeitas

  • Comunicação de operações suspeitas

  • Obrigação de Abstenção

  • Obrigação de Recusa
5. Know Your Process (“KYP”)
  • Obrigação de Cooperação e Prestação de Informação

  • Obrigação de Sigilo

  • Obrigação de Formação

  • Obrigação de Conservação

  • Obrigação de Controlo

  • Obrigação de Avaliação de Risco

Formadores

Rita Maria Pereira
Director
PwC Angola

Ana Monteiro Martins
Senior Manager
PwC Angola

Destinatários

Colaboradores de entidades obrigadas à Lei n.º 05/2020 de departamentos de compliance, áreas comerciais, auditoria interna e outros colaboradores de empresas do sector não financeiro cujas atribuições justifiquem o conhecimento das normas relativas à PBC/CFT & Sanções

* A presente formação poderá ser adaptada para membros dos órgãos de administração e fiscalização. Poderá também ser aprofundada para colaboradores com experiência em PBC/CFT & Sanções

Data

  • Luanda | 1 de Dezembro de 2025

Duração

  • 4 horas | Horário: 08h30 - 12h30

Preço

  • 275.000 AOA (Acresce valor do IVA)
  • Inclui coffee-break e entrega de certificado PwC

Inscrição

Ficha de inscrição
Siga-nos

Os campos obrigatórios estão assinalados com um asterisco(*)

Ao submeter este formulário assume ter lido a nossa declaração de privacidade, dando o seu consentimento para que façamos o processamento de dados de acordo com a referida declaração (incluindo transferências internacionais). Se, a qualquer momento, mudar de ideias quanto à receção de informação sobre a PwC, poderá enviar-nos um email.

Contacte-nos

PwC's Academy

Luanda, PwC Angola

Email
Fechar

© 2017 - 2025 PwC. Todos os direitos são reservados. Não é autorizada a distribuição sem autorização da PwC. "PwC" refere-se à rede de firmas que são membros da PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL), ou, conforme o contexto, à firma individual membro da rede de firmas PwC. Cada firma membro é uma entidade legal independente e não actua como agente da PwCIL ou de qualquer outra firma membro. A PwCIL não presta serviços a clientes. A PwCIL não é responsável pelos actos ou omissões de qualquer uma das firmas membro nem controla o exercício do seu juízo profissional ou as obriga por qualquer forma. Nenhuma das firmas membro é responsável pelos actos ou omissões de qualquer uma das outras firmas nem controla o exercício do seu juízo profissional ou as obriga por qualquer forma, bem como da PwCIL.