A carregar resultados

A anunciar

Prevenção do Branqueamento de Capitais e Combate ao Financiamento do Terrorismo & Sanções - Sector financeiro não bancário

Curso Presencial

Desenvolva competências para assegurar a conformidade com os regimes de prevenção do branqueamento de capitais, financiamento do terrorismo e sanções no sector financeiro não bancário.

Datas

Luanda | A anunciar
Contacte-nos caso pretenda acesso remoto ao curso

Horário

Laboral | 08h30 - 12h30
Duração | 4 horas

Preço

275.000 AOA | Acresce valor do IVA
Inclui coffee-break e certificado PwC

Objectivos

Analisar o enquadramento legal associado à prevenção do branqueamento de capitais e combate ao financiamento do terrorismo (“PBC/CFT”) & Sanções bem como dos principais conceitos que lhes estão associados.

Reconhecer a evolução dos requisitos emanados pelas entidades reguladoras nestas matérias, os principais obstáculos à sua observância e respetivos mecanismos que garantem a eficácia do seu cumprimento.

Programa

  • Principais conceitos

  • Enquadramento legal e regulamentar – Lei n.º 05/2020 e o Regulamento n.º 5/2021 da CMC

  • Responsabilidades, multas e sanções acessórias

  • Principais definições e conceitos do tema

  • Como cumprir com as medidas restritivas impostas

  • Procedimentos de filtragem

  • Riscos associados ao produto e/ou serviços disponibilizados

  • Riscos associados aos canais de distribuição

  • Riscos associados a jurisdições ou países

 

  • Obrigação de Identificação e Diligência

  • Obrigação de Recusa

  • Indicadores de Risco associados a Clientes e a Contrapartes

  • Mitigação de Risco associados a Clientes e a Contrapartes

 

  • Indicadores de Risco associados a operações

  • Monitorização de operações e mitigação de Risco associados a operações

 

  • Obrigação de Cooperação e Prestação de Informação

  • Obrigação de Comunicação e Abstenção

  • Obrigação de Avaliação de Risco 

  • Obrigação de Conservação

  • Obrigação de Formação

  • Obrigação de Sigilo

Objetivos do Curso

Política de Descontos

Garanta já a sua inscrição e beneficie dos nossos descontos exclusivos – formação de excelência com condições especiais!
Política de descontos

Destinatários do Curso

Destinatários

Colaboradores de entidades obrigadas à Lei n.º 05/2020 de departamentos de compliance, áreas comerciais, auditoria interna e outros colaboradores de empresas do sector financeiro não bancário cujas atribuições justifiquem o conhecimento das normas relativas à PBC/CFT & Sanções.

Nota: A presente formação poderá ser adaptada para membros dos órgãos de administração e fiscalização. Poderá também ser aprofundada para colaboradores com experiência em PBC/CFT & Sanções.

Dê o próximo passo na sua carreira

Transforme o seu potencial em resultados.

Formadores

Rita Maria Pereira

Rita Maria Pereira

Director, PwC Angola

Ana Monteiro Martins

Ana Monteiro Martins

Senior Manager, PwC Angola

Conheça a oferta formativa da PwC

Aceda ao nosso Calendário de cursos de julho de 2025 a junho de 2026.

Subscreva a Newsletter da PwC’s Academy

Subscreva já e receba todas as novidades e próximas datas das nossas formações.

Siga-nos

Os campos obrigatórios estão assinalados com um asterisco(*)

Ao submeter este formulário assume ter lido a nossa declaração de privacidade, dando o seu consentimento para que façamos o processamento de dados de acordo com a referida declaração (incluindo transferências internacionais). Se, a qualquer momento, mudar de ideias quanto à receção de informação sobre a PwC, poderá enviar-nos um email.

Contacte-nos

PwC's Academy

Luanda, PwC Angola

Email
Fechar

© 2017 - 2026 PwC. Todos os direitos são reservados. Não é autorizada a distribuição sem autorização da PwC. "PwC" refere-se à rede de firmas que são membros da PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL), ou, conforme o contexto, à firma individual membro da rede de firmas PwC. Cada firma membro é uma entidade legal independente e não actua como agente da PwCIL ou de qualquer outra firma membro. A PwCIL não presta serviços a clientes. A PwCIL não é responsável pelos actos ou omissões de qualquer uma das firmas membro nem controla o exercício do seu juízo profissional ou as obriga por qualquer forma. Nenhuma das firmas membro é responsável pelos actos ou omissões de qualquer uma das outras firmas nem controla o exercício do seu juízo profissional ou as obriga por qualquer forma, bem como da PwCIL.