Форензик — финансовые расследования

В условиях ускорения темпов бизнеса и возрастающей глобализации неизбежно увеличивается число споров, разногласий и сложностей, с которыми сталкиваются компании. Решение возникающих проблем требует взаимодействия с зарубежными потребителями, партнерами по совместным предприятиям и зарубежными правительствами. Это взаимодействие происходит в условиях культурных различий, и при этом компании сталкиваются с неизвестными им правовыми и учетными требованиями.

Корпоративные преступления также представляют собой реальную и весьма существенную угрозу для бизнеса. Своевременное принятие необходимых мер, направленных на профилактику преступлений или быстрое реагирование на противоправные действия, является критически важным. Мошенничество и воровство, объектами которых могут становиться интеллектуальная собственность и материальные ценности; преступления в компьютерной сфере и коррупция — это серьезные проблемы, приводящие к многомиллиардным убыткам. Этим рискам подвержены все организации: на возникновение данной угрозы не влияет ни географическое положение, ни размеры компании, ни отрасль, в которой она работает, ни масштабы ее деятельности. Этот риск реален, он широко распространен и не может не вызывать беспокойство.

Группа Форензик — финансовые расследования PricewaterhouseCoopers предоставляет финансовые, экономические и статистические услуги различным компаниям и их адвокатам, участвующим в судебных разбирательствах, арбитражных процессах, в процессе примирения, а также в корпоративных расследованиях.

Возможно, вы оказались в одной из следующих ситуаций:

• Вы являетесь одной из сторон в бизнес-споре, затрагивающем сложные, в том числе и юридические вопросы.
• У вас возник значительный ущерб, и вам необходима помощь при его количественной оценке, включая формирование и проверку учетных данных, необходимых для обоснования соответствующих расчетов для последующих переговоров со страховыми компаниями и третьими сторонами.
• У вас возникли финансовые или юридические риски, связанные с воздействием вашей операционной деятельности на окружающую среду.
• Вам необходим эксперт для выступления и предоставления объективного заключения в суде.
• У вас возникли подозрения в возможном мошенничестве в рамках совместного предприятия или в вашей собственной компании.
• Вы можете стать объектом проверки или расследования со стороны регулирующих органов в связи с несоответствием требованиям законодательства.
• Вашей организации предъявлен иск, содержащий обвинения во взяточничестве и коррупции.
• Вы подозреваете, что в вашей компании существует коррупция или сомнительная практика ведения бизнеса.
• Вам необходимо знать, как осуществлять контроль за электронными данными бухгалтерского учета, а также за информацией, передаваемой по электронной почте.

Как мы можем помочь

Финансовые расследования и поддержка в ходе судебных разбирательств / арбитражных процессов

Группа Форензик — финансовые расследования PricewaterhouseCoopers сочетает международный опыт с экспертизой специалистов на местном уровне, что позволяет привлекать необходимых экспертов и предоставлять клиентам надежные, основанные на фактах выводы и рекомендации. Глобальные ресурсы PricewaterhouseCoopers являются важнейшим преимуществом при расследовании различных проблем, которые могут возникать сразу в нескольких странах, где работает компания, и затрагивать интересы международных организаций.

Мы окажем вам следующие услуги:

• Поддержку в урегулировании споров общекоммерческого характера, споров, связанных с конкретными сделками, вопросами интеллектуальной собственности, государственными контрактами и строительством
• Извлечение информации из массивов данных
• Анализ экологических споров
• Участие в сложных судебных разбирательствах по коммерческим вопросам
• Выступление в суде в качестве свидетеля-эксперта
• Поддержку в ходе арбитражных процессов
• Поддержку в страховых исках
• Участие в судебных разбирательствах, связанных с обращением ценных бумаг.

Корпоративные расследования

Мы обладаем богатым опытом расследования экономических преступлений и устранения их последствий. В PricewaterhouseCoopers в Центральной и Восточной Европе в оказании услуг клиентам в области финансовых расследований постоянно задействованы более чем 300 специалистов — аудиторов, аналитиков, юристов, бывших сотрудников судебных и правоохранительных органов, специалистов в области информационных технологий и финансовых инспекторов, работающих в различных странах Европы, в России и СНГ.

Вне зависимости от того, с чем вы столкнулись, будь то несоответствия в бухгалтерском учете, кражи материальных ценностей или интеллектуальной собственности, преступления в компьютерной сфере или коррупция, — наши опытные специалисты готовы быстро предложить программы по минимизации ущерба и предотвращению экономических преступлений в будущем. Мы реализуем стратегию, состоящую из трех основных составляющих:

• Минимизация финансовых потерь, ущерба для репутации, а также перерывов в деятельности компании
• Выявление правонарушителей и поиск доказательств, дающих основания для судебного преследования
• Предоставление рекомендаций и (или) осуществление эффективных корректирующих мер с целью предотвращения подобных инцидентов в будущем.

Мы окажем вам следующие услуги:

• Проведение корпоративного расследования
• Управление рисками мошенничества — вы можете скачать российское приложение к Глобальному обзору экономических преступлений за 2007 год
• Поддержку в расследованиях, проводимых регулирующими органами
• Услуги по выявлению мошенничества в области интеллектуальной собственности
• Управление интеллектуальными активами
• Управление лицензированием
• Расследования преступлений, совершаемых в компьютерной сфере
• Технологические решения для проведения финансовых расследований
• Сбор электронных доказательств (расследования в компьютерной сфере)
• Противодействие легализации доходов, полученных незаконным путем

Технологические решения для проведения финансовых расследований

В настоящее время компании создают и хранят более 90% всей деловой документации в электронном виде, и восстановление / анализ электронных данных является одним из важнейших аспектов проведения расследований и урегулировании споров. Специалисты PricewaterhouseCoopers в области технологических решений, используемых для проведения финансовых расследований, обладают всеми необходимыми навыками и квалификацией для извлечения и анализа электронных данных, которые можно использовать в качестве доказательств в рамках расследований или судебных разбирательств. Мы используем наши специализированные технологические лаборатории (две из них расположены в странах Центральной и Восточной Европы), которые работают в строго конфиденциальном режиме и оснащены современной техникой. При помощи этих инструментов мы предлагаем нашим клиентам оптимальные стратегии расследований и анализа, сочетающие в себе как традиционные методы, так и новейшие технологические решения.

Мы окажем вам следующие услуги:

• Расследования на базе компьютерных систем: сохранение, сбор и анализ электронных данных, позволяющих после специальной обработки получить доказательства для судов общей юрисдикции.
• Услуги на базе инструмента eDiscovery: идентификация и сохранение электронной почты, электронных файлов пользователя и документов на неэлектронных носителях, включая их обработку и представление в том виде, который позволяет проводить поиск и анализ.
• Извлечение информации из массивов данных и ее последующий анализ: идентификация, сбор данных и последующее исследование информационных систем с целью выявления моделей, аномалий и транзакций в массиве данных, которые могут являться частью более крупных схем.