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En la actualidad, muchas empresas se están enfrentado al combate de los delitos financieros, como lo son el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo (PLD/LFT), el fraude, la corrupción y la evasión fiscal, los cuales continúan siendo una gran amenaza para todas las organizaciones.
Según el informe “Evaluación Nacional de Riesgos” que emite la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México, las principales amenazas y vulnerabilidades detectadas y relacionadas con la Prevención de Lavado de Dinero incluyen:
Corrupción
La incidencia y prevalencia de este fenómeno es considerable a pesar de las medidas que se han implementado a nivel mundial y local, y representa altos costos para el sector empresarial.
Delincuencia organizada
Esta actividad es de las más grandes en el mundo y aunque se ha intentado combatir, aún quedan muchas acciones pendientes por realizar. Los delincuentes disponen de recursos financieros altos y constantes listos a ser objeto de lavado de dinero.
Economía informal
La economía informal en ocasiones es usada como barrera protectora alrededor del lavado de dinero. Esta actividad hace mucho más fácil poder introducir recursos lícitos al sistema a partir del flujo de efectivo.
Operaciones en efectivo
La inclusión financiera en México ha crecido en los últimos años; y suprimir el uso de efectivo y bancarizar la economía es visto como una forma de disminuir la corrupción.
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