Kā sagatavoties VID AML pārbaudei?

Arvien biežāk Valsts ieņēmumu dienests (VID) turpina veikt pārbaudes uzņēmumos, lai pārliecinātos, kā tiek ievērota Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma (NILLTFPN) prasību izpilde.

Mēs zinām, ka jebkura pārbaude rada stresu iesaistītajiem darbiniekiem, turklāt katrs uzņēmums ir īpašs ar savu darbības jomu, klientiem un darījumiem. Lai kā arī gribētos, diemžēl nepastāv viens konkrēts dokuments vai politika, kas derētu visiem uzņēmumiem, ieviešot un īstenojot NILLTFPN prasības. Taču kopā ar nodokļu, grāmatvedības uzskaites speciālistiem un juristiem esam uzkrājuši pieredzi un izstrādājuši ieteikumus, kas ir piemērojami visiem. Tie ir praktiski un reāli īstenojami, ar mērķi palīdzēt un atbalstīt katru likuma subjektu VID pārbaudes ietvaros.

Lai atbilstoši sagatavotos AML pārbaudei, aicinām apmeklēt šo semināru! 

Semināra saturs:

  • IKS - 50% no veiksmes!
  • Aizdomīgi darījumi - nianses ārpakalpojumu grāmatvežu uzraudzībā
  • Kā sagatavot savus klientus? Kādu informāciju iegūt?
  • DAC6 ziņošanas pienākums par ārvalstu (un ne tikai) struktūrām

 

 

 

Datums: 2019. gada 26. novembris
Laiks: 10:00 - 14:00
Vieta: PwC birojs - Kr.Valdemāra iela 21, 3. stāvs
Lektori:

lze Palmbaha
PwC Nodokļu pārvaldības un grāmatvedības nodaļas vadītāja

Vita Sakne
PwC Nodokļu nodaļas vecākā projektu vadītāja

Jevgeņija Ivušina
PwC Nodokļu pārvaldības un grāmatvedības nodaļas vecākā konsultante

Anastasija Slobodeņuka
PricewaterhouseCoopers Legal juriste

Cena: EUR 80 + PVN
Reģistrācija: Līdz 22. novembrim

Kontaktinformācija

(pieteikumiem):

Karīna Ansberga
T. +371 67094400

karina.ansberga@pwc.com
lv_pwckursi@pwc.com

Sazinieties ar mums

Karīna Ansberga

PwC's Academy projektu vadītāja, PwC Latvia

Tel: +371 67094400

Sekojiet mums