Forensic Services
PwC Global Economic Crime and Fraud Survey: la mayoría de las compañías encuestadas reportaron pérdidas financieras/operativas y de reputación debido a fraude, conducta comercial inapropiada o resolución ineficiente de disputas contractuales.
Cibercrimen
“El 34% fueron afectados por un ataque cibernético”.
Malversación de activos
“24% reportaron pérdidas por malversación de fondos en los últimos doce meses”.
Conflicto de interés
“38% reconoció que no era capaz de detectar y gestionar adecuadamente los conflictos de intereses y sus consecuencias”.
Disputas
“52% de las empresas utilizaron el arbitraje como mecanismo de resolución de disputas y conflictos contractuales”.
Lavado de dinero
“Solo el 18% de las empresas cuenta con políticas formales contra el lavado de dinero”.
Soborno y Corrupción
“El 81% destaca esto como una preocupación clave del negocio, pero sólo el 28% cuenta con una política contra la corrupción y el soborno”.
Marco regulatorio
“El 16% ha sido multado por incumplimiento del marco legal”.
Conducta empresarial inapropiada
“El 32% de las compañías reportaron haber sido severamente afectadas por una mala conducta corporativa”.
Para PwC Forensic, cada detalle importa
Forensic Services (finanzas, informática, inversiones de capital) se especializa en los siguientes servicios:
Corporate Intelligence
Conocer a los clientes en:
- Asuntos comerciales
- Verificación de antecedentes incluyendo litigios
- Personas expuestas políticamente
- Conflictos de interés
Compliance due diligence y revisions FCPA
Programas de cumplimiento:
- Evaluación Anti-soborno y Anti-Corrupción (ABAC)
- Evaluación de cumplimiento con regulaciones locales e internacionales, incluyendo FCPA
- Analizar de cumplimiento de políticas internas (Código de Conducta, registros contables, etc.)
Tecnología Forense
Tecnología Analítica:
- Identificación y respuesta a incidentes cibernéticos
- Análisis de archivos eliminados u ocultos
- Data analytics de grandes volúmenes de datos, definición de modelos e identificación de comportamiento anómalo
Programa antifraude y evaluaciones
Realizamos diagnósticos y evaluaciones:
- Análisis de riesgos de fraude y corrupción
- Implementación de controles anticorrupción
- Cumplimiento de regulaciones
- Chequeo de rutina y evaluaciones de controles internos para mitigar el riesgo de fraude
Informática Forense Preventiva
Análisis de operaciones:
- Evaluación y análisis de actividades con indicios de fraude
- Monitoreo de transacciones, eventos y alarmas de seguridad de sistemas de información
Contabilidad Errónea
Revisión contable y financiera:
- Análisis y revisión de los registros de contabilidad para detectar manipulaciones, errores u omisiones que afecten la integridad de la información financiera de la empresa
Investigaciones Forense
Investigación y cuantificación de:
- Manipulación contable
- Apropiación indebida de activos
- Transacciones sospechosas
- Intervención y manipulación de los procesos de licitación
- Acoso laboral
- Lavado de dinero
- Evaluación y detección de conflictos de interés
- Detección y obtención de pruebas del fraude económico
Arbitrajes y Disputas
Tenemos vasta experiencia en:
- Análisis de disputas y conflictos arbitrales enfocado a la cuantificación de daños y opiniones de expertos en materia contable, económica y financiera
- Análisis de conflictos contractuales y transaccionales entre las partes
