Taller: Hacia un Sistema de Administración de Riesgos de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo
Jueves 19 de mayo de 2011
Ante la entrada en Vigencia de las nuevas normas (Resolución 119-10, Resolución 025 y Providencia FSS-000514, emanadas de las Superintendencias de Bancos, Seguros y Valores respectivamente), las cuales cambian la visión de un Sistema de Prevención y Control por uno de Administración de los Riesgos de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo (LC/FT), resulta necesario conocer los mejores enfoques metodológicos para evaluar los riesgos de LC/FT, en este sentido, es importante que las organizaciones sean proactivas y actúen para minimizar este tipo de riesgos, a fin de evitar posibles impactos negativos.
Conscientes de esa situación, hemos desarrollado un taller para capacitar al personal acerca de la importancia de gestionar de manera proactiva, oportuna y eficiente los riesgos de LC/FT. Este taller permitirá a los participantes adquirir conocimientos
teóricos y destrezas mediante el uso de herramientas y metodologías de vanguardia, los cuales le ayudarán a enfrentar los riesgos en el cumplimiento de sus funciones y tareas cotidianas.
