Форензік – розслідування, аналіз, рішення

В умовах прискорення темпів бізнесу та зростаючої глобалізації неминучим є збільшення кількості суперечок, розбіжностей та складнощів, з якими стикаються компанії.

Корпоративні злочини являють собою реальну та досить суттєву загрозу для бізнесу. Завчасно прийняті необхідні заходи, спрямовані на профілактику злочинів або швидке реагування на протиправні дії, є критично важливими. Шахрайство та крадіжки, об’єктами яких можуть бути інтелектуальна власність та матеріальні цінності, злочини у комп’ютерній сфері та корупція – це серйозні проблеми, що призводять до багатомільярдних збитків.

Група Форензік, фінансові розслідування PricewaterhouseCoopers, надає фінансові та економічні послуги компаніям та їх юристам, які беруть участь у судових розглядах, та у корпоративних розслідуваннях.

Можливо, ви опинилися в одній із наступних ситуацій:

• У вас виникли підозри у можливому шахрайстві в рамках спільного підприємства або всередині вашої власної компанії
• Ви підозрюєте, що у вашій компанії мають місце корупція або сумнівна практика ведення бізнесу
• Ви є однією із сторін бізнес-суперечки, що торкається складних, у тому числі юридичних питань
• У вас виникли значні збитки, і ви потребуєте допомоги при їх кількісній оцінці, включаючи формування та перевірку облікових даних, необхідних для обґрунтування відповідних розрахунків для подальших переговорів із страховими компаніями та третіми сторонами
• У вас виникли фінансові або юридичні ризики, пов’язані зі впливом вашої операційної діяльності на оточуюче середовище
• Ви можете стати об’єктом перевірки або розслідування з боку регулюючих органів у зв’язку із невідповідністю законодавчим вимогам
• Вам необхідно знати, як здійснювати контроль за даними в системах автоматизованого бухгалтерського обліку, а також за інформацією, що передається електронною поштою

Як ми можемо допомогти

Корпоративні розслідування

• Проведення корпоративного розслідування
• Управління ризиками шахрайства
• Підтримка у розслідуваннях, які проводяться регулюючими органами
• Послуги з виявлення шахрайства у сфері інтелектуальної власності
• Розслідування злочинів, скоєних у комп’ютерному середовищі
• Технологічні рішення для проведення фінансових розслідувань
• Збір електронних доказів для розслідувань у комп’ютерному середовищі
• Протидія легалізації доходів, отриманих незаконним шляхом

Управління ризиками шахрайства

• Розробка програм зі зниження ризиків шахрайства, комерційних та договірних суперечок і ризиків виникнення значних страхових виплат
• Допомога компаніям у зниженні ризиків виникнення суперечок і в максимізації вартості угод шляхом проведення судової експертизи великих контрактів в області злиттів і поглинань

Технологічні рішення для проведення фінансових розслідувань

• Розслідування на базі комп’ютерних систем: збереження, збір та аналіз електронних даних, що дозволяють після спеціальної обробки отримати докази для розгляду справи у судах
• Послуги на базі інструменту eDiscovery: ідентифікація та збереження електронної пошти, електронних файлів користувача та паперових документів, включаючи їх подання у вигляді, який дозволяє здійснювати подальше опрацювання та аналіз
• Вилучення інформації із масивів даних та її подальший аналіз: ідентифікація, збір даних та подальше дослідження інформаційних систем з метою виявлення моделей, аномалій та транзакцій у масиві даних, що може бути частиною значно більшого проекту

Презентація "Шахрайство керівників компаній та підтримка фальшивого імиджу" (російською)