13/12/16
12 грудня 2016 року в Академії PwC учасники успішно пройшли практичний семінар «Особливості ідентифікації та верифікації клієнтів фінансовими установами». Основну увагу тренери приділили тематиці щодо особливості ідентифікації та верифікації клієнтів, ідентифікації кінцевих бенефіціарів власників, включаючи клієнтів, у структурі власності яких наявні трасти. Особливий акцент також було зроблено на ключових вимогах закону FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) та його впровадженні в Україні.
Спікери семінару: