Форензик — расследование, анализ, решение

В условиях ускорения темпов бизнеса и возрастающей глобализации неизбежно увеличивается число споров, разногласий и сложностей, с которыми сталкиваются компании.

Корпоративные преступления представляют собой реальную и весьма существенную угрозу для бизнеса. Своевременное принятие необходимых мер, направленных на профилактику преступлений или быстрое реагирование на противоправные действия, является критически важным. Мошенничество и воровство, объектами которых могут становиться интеллектуальная собственность и материальные ценности; преступления в компьютерной сфере и коррупция — это серьезные проблемы, приводящие к многомиллиардным убыткам.

Группа Форензик, финансовые расследования PricewaterhouseCoopers, предоставляет финансовые и экономические услуги компаниям и их юристам, участвующим в судебных разбирательствах, и в корпоративных расследованиях.

Возможно, вы оказались в одной из следующих ситуаций:

• У вас возникли подозрения в возможном мошенничестве в рамках совместного предприятия или в вашей собственной компании
• Вы подозреваете, что в вашей компании существует коррупция или сомнительная практика ведения бизнеса
• Вы являетесь одной из сторон в бизнес-споре, затрагивающем сложные, в том числе и юридические вопросы
• У вас возник значительный ущерб, и вам необходима помощь при его количественной оценке, включая формирование и проверку учетных данных, необходимых для обоснования соответствующих расчетов для последующих переговоров со страховыми компаниями и третьими сторонами
• У вас возникли финансовые или юридические риски, связанные с воздействием вашей операционной деятельности на окружающую среду
• Вы можете стать объектом проверки или расследования со стороны регулирующих органов в связи с несоответствием требованиям законодательства
• Вам необходимо знать, как осуществлять контроль над данными в системах автоматизированного бухгалтерского учета, а также за информацией, передаваемой по электронной почте

Как мы можем помочь

Корпоративные расследования

• Проведение корпоративного расследования
• Управление рисками мошенничества
• Поддержку в расследованиях, проводимых регулирующими органами
• Услуги по выявлению мошенничества в области интеллектуальной собственности
• Расследования преступлений, совершаемых в компьютерной среде
• Технологические решения для проведения финансовых расследований
• Сбор электронных доказательств (расследования в компьютерной среде)
• Противодействие легализации доходов, полученных незаконным путем

Управление рисками мошенничества

• Разработка программ по снижению рисков мошенничества, коммерческих и договорных споров и рисков возникновения значительных страховых требований
• Содействие компаниям в снижении рисков возникновения споров и в максимизации стоимости сделок путем проведения судебной экспертизы крупных контрактов в области слияний и поглощений

Технологические решения для проведения финансовых расследований

• Расследования на базе компьютерных систем: сохранение, сбор и анализ электронных данных, позволяющих после специальной обработки получить доказательства для судебных органов
• Услуги на базе инструмента eDiscovery: идентификация и сохранение электронной почты, электронных файлов пользователя и бумажных документов, включая их представление в том виде, который позволяет проводить дальнейшую обработку и анализ
• Извлечение информации из массивов данных и ее последующий анализ: идентификация, сбор данных и последующее исследование информационных систем с целью выявления моделей, аномалий и транзакций в массиве данных, что может являться частью значительно более крупного проекта

Презентация "Мошенничество руководителей компаний и поддержание фальшивого имиджа"