Ticari Anlaşmazlık Çözümleri ve Suistimal İncelemeleri

Ticari Anlaşmazlık Çözümleri: Ticari anlaşmazlık durumlarında tahkim ve adli konularda geniş deneyime sahip uzman ekibimiz size en iyi desteği verecektir. Aşağıda belirtilen alanlarda yaşanan tahkim ve adli araştırma konularında geniş tecrübemiz bulunmaktadır.

• Devralmalar sırasında kapanış hesaplarına ilişkin ihtilaflar,
• İnşaat taahhütlerine ilişkin ihtilaflar,
• Sözleşme ihlalleri ve teminatların yerine getirilmemesi,
• Kar kaybı,
• Haksız zenginleşme,
• Mesleki ihmal.

Suistimalin Önlenmesi: Suistimalin önlenmesi konusunda tecrübeli ekibimiz bu tip durumların tespit edilmesi ve önlenmesi kapsamında hizmetler sunmaktadır. Bu alandaki hizmetlerimizin başlıcaları şunlardır:

• Suistimal riskine açık alanların objektif bir gözle tespit edilmesi, organizasyon yapısında bu anlamda risk oluşturabilecek alanların tespit edilmesi, iç kontrol ortamının bu çerçevede gözden geçirilmesi ve kurumsal yönetim kuralları ile etik kuralların incelenmesi,
• Suistimale yol açabilecek durumların, gözetim ve denetim süreçlerinin değerlendirilmesi ve iyileştirilmesi,
• Suistimalin tespit edilmesi durumunda alınabilecek önlemlerin değerlendirilmesi ve iyileştirilmesi,
• İşe alma ile müşteri ve tedarikçilerle anlaşma süreçlerinin incelenerek sahtekarlık açısından risk oluşturabilecek konuların tespit edilmesi,
• Suistimalin tespitine yönelik olarak kurum içinden veya dışından gizlilik kurallarına uygun şekilde kullanılabilecek kaynakların tespit edilmesine yönelik bir programın organize edilmesi ve geliştirilmesi için destek verilmesi.

Suistimal İddiaları ile ilgili İç Kontrollerin İncelenmesi: Suistimal riskine karşı endişeleri bulunan müşterilerimiz için, suistimal riskinin yönetimi konusunda kapsamlı ve sonuç odaklı hizmetler sunmaktayız.

Varlık Takibi ve Geri Kazanılması: Sahtekarlık sonucu şirket varlıklarının kaybedilmesi durumunda, ayrıntılı varlık takibini ve geri kazanılması için gerekli destek hizmetlerini yürütmekteyiz.

Soruşturmaya yönelik Ayrıntılı İnceleme: Gerek coğrafi olarak, gerekse ürün portföyünde çeşitlenme sonucu yeni piyasalara girilmesi halinde belirli ticari risklerin ayrıntılı incelenmesi ve tanımlanmasını gerektiren durumlar ortaya çıkabilmektedir. Uzman ekibimizle, müşterilerimize bu risklerin anlaşılması ve etkin risk yönetimi ile artanrisklere karşı korunma önlemleri alınması konularında destek vermekteyiz.

Kara Para Aklanması ile ilgili Hizmetlerimiz: Uluslararası mali suçlara karışıldığına dair iddiaların ortaya çıkması şirket ortakları ve yöneticilerinin başına gelebilecek en büyük kabuslardan biridir. Bu tür iddiaların yol açabileceği yasal prosedürün maliyetleri, taraflardan birine verilecek hapis ve büyük para cezalarıyla sonuçlanması ihtimali gerek kurumların gerekse yöneticilerinin sicilinde tamiri zor hasarlara yol açabilir.

Finansal hizmetlerle iştigal eden kurum ve kuruluşlar ile yeni kara para mevzuatı tarafından tanımlanan diğer yükümlülerin bu konulardaki ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla geliştirdiğimiz “global kara para önleme programı” sayesinde bu konudaki mevzuata uyum ve stratejik planlama ihtiyaçlarına cevap vermeyi amaçlamaktayız. Mevcut prosedürlerini mevzuata uygun hale getirmekte zorlanan yükümlüler için en uygun uyum programının hazırlanması, teknik altyapının oluşturulması ve mevcut uygulamalarda saptanan eksikliklerin giderilmesi konularında da destek vermekteyiz.

Kurumsal Yolsuzluk Soruşturmaları: Kamu çalışanları veya kamuyla iş yapan özel şahıs ve kurumlar ile ilgili haksız kazanç edinimi veya görev ihmali iddialarının bulunduğu veya özel sektörde çeşitli yolsuzluk, açıklanmamış menfaat çatışmalarıyla ilgili iddiaların ortaya çıktığı durumlarda anlaşmazlıkların mali boyutunun tespiti ve bilirkişilik konularında hizmet vermekteyiz.