Suistimal İncelemeleri
View this page in: English
Yaşanan ekonomik suç vakalarına ne derecede etkin müdahale edebiliyorsunuz?
Ekonomik suçlar günümüz iş hayatının önemli bir gerçeği olup bu suçlarla etkin mücadele şirketlerin başarısı ve devamlılığı açısından büyük önem taşımaktadır.
PricewaterhouseCoopers 2009 Ekonomik Suçlar Araştırması şirketlerin üçte birinden fazlasının en az bir defa ekonomik suça maruz kaldığını ve bu vakaların dörtte birinden fazlasının 500,000 Amerikan Doları ve üzerinde mali zarara sebep olduğunu ortaya koymuştur.
Ekonomik suçlar neticesinde yaşanan müşteri ve tedarikçiler nezdinde itibar kaybı, çalışanların motivasyonlarında düşüş, şirket kültüründe zedelenme ve kanun koyucularla bozulan ilişkiler gibi dolaylı etkiler de göz önüne alındığında suistimalin önlenmesi, suistimal vakalarının zamanında tespit edilmesi ve bu vakalara etkin müdahale edilmesinin önemi ortaya çıkmaktadır.
Ekonomik suçlar konusunda uzman ekibimiz mali inceleme teknikleri, mevzuata uyum, adli bilişim uygulamaları ve suistimalin önlenmesi konusundaki tecrübeleri ile bu suçların önlenmesi, tespit edilmesi ve ilgili uzman raporlarının hazırlanması konularında yardımcı olmaktadır.
Raporlarımız yönetiminin durum değerlendirmesi yapabilmesi, suistimale konu olan miktarın ve olayın faillerinin belirlenmesi ve suistimale sebep olan kontrol boşluklarının tespiti gibi şirket paydaşlarının kullanımı için hazırlanabilmektedir. Hali hazırda yargıya intikal etmiş ya da şirket tarafından yargıya taşınması düşünülen vakalar için ayrıca mahkemelerde kullanılabilecek raporlar hazırlanabilmekte bu raporlar gerek savunma tarafında gerekse davacı durumunda bulunan işletmelere hukuki süreçlerin daha etkin yürütülmesi adına değer sağlamaktadır.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Ekonomik suçlarla ilgili aşağıdaki başlıca alanlarda şirketlere danışmanlık hizmetleri vermekteyiz:
- Şüphe duyulan ya da ortaya çıkarılan suistimal vakalarının incelenmesi
- Suistimalin önlenmesi ve mevcut suistimal önleme sistemlerinin değerlendirilmesi
- Yolsuzluk ve rüşvet ile ilgili soruşturmalar ve bu alanda mevzuata uyumun değerlendirilmesi
- Kara para aklanmasının önlenmesi
- İç denetim birimleri için soruşturma desteği verilmesi
- Varlık takibi ve geri kazanılması
- Suistimal konusu ile ilgili eğitimler
- Adli bilişim çözümleri
