Противодействие мошенничеству

Новый семинар 2009 года из раздела «Корпоративное управление»

Мошенничество остается одной из самых серьезных проблем для компаний по всему миру независимо от страны расположения, размера компании или отрасли, в которой она работает.

4-е исследование экономических преступлений, PricewaterhouseCoopers, 2007 г.

Целевая аудитория

Специалисты по внутреннему контролю, внутренние аудиторы, специалисты контрольно-ревизионных управлений, руководители высшего и среднего звена, владельцы бизнес-процессов, собственники компаний

Продолжительность

18 академических / CPD часов (2 дня)

Цели семинара

• Изучить виды и основные причины мошенничества
• Рассмотреть типовые схемы и виды мошенничества
• Получить представление о методах выявления и расследования мошеннических действий
• Получить навыки распознавания индикаторов мошенничества
• Научиться разрабатывать меры по предотвращению мошенничества

В ходе семинара участники выполняют практические задания по оценке рисков мошенничества, предотвращению и выявлению случаев мошенничества, участвуют в деловых играх и дискуссиях. Сессию вопросов и ответов проводят специалисты Отдела по расследованию мошеннических действий PricewaterhouseCoopers.

Основные темы семинара

1. Определение мошенничества

• Российское и международное законодательство
• Классификация видов мошенничества

2. Изучение причин мошенничества

• Результаты исследований о причинах мошенничества
• «Треугольник мошенничества»
• Типовой портрет мошенника

3. Анализ и управление рисками мошенничества
4. Предотвращение мошенничества

• Построение системы внутреннего контроля
• Предупреждение мошенничества на корпоративном уровне

5. Выявление мошенничества

• Индикаторы мошенничества
• Методы выявления

6. Типовые схемы мошенничества

• Присвоение активов (деньги, ТМЦ)
• Коррупция (откаты, конфликт интересов)
• Мошенничество с отчетностью

7. Проведение расследования

• Цели и задачи расследования
• Управление процессом расследования мошенничества
• Сбор доказательств
• Взаимодействие с правоохранительными органами (привлечение к ответственности)
• IT средства в расследовании и обнаружении мошенничества.

8. Интервью как элемент расследования и основные методы его проведения

Методика отдела корпоративного обучения основана на следующих принципах:

• применение передовой практики расследования мошеннических действий с учетом российской специфики
• анализ практических ситуаций и примеров
• создание атмосферы заинтересованности на занятиях, вовлечение участников в дискуссии
• использование специально разработанных учебных материалов и практических заданий

Сертификаты

По окончании семинара «Противодействие мошенничеству» участникам выдается Свидетельство о прохождении учебно-консультационного семинара.

Проведение семинара в корпоративном формате

В корпоративном формате семинар по предотвращению мошенничества может включать анализ рисков мошенничества с учетом специфики внутренней среды компании и конкретных бизнес-процессов. С целью повышения эффективности семинара возможно рассмотрение и разработка заданий на основе фактов и внутренней документации заказчика.

Место проведения

Офис PricewaterhouseCoopers, Москва, Космодамианская набережная, д. 52, стр. 5.
Офис PricewaterhouseCoopers, Санкт-Петербург, В.О., Средний пр., 36/40.
Офис PricewaterhouseCoopers, Казань, ул. Право-Булачная, 35/2.
Офис PricewaterhouseCoopers, Екатеринбург, ул. Горького, д. 7А, Деловой центр «Сенат».

Ведущие курса «Противодействие мошенничеству»

Менеджеры отдела корпоративного обучения PricewaterhouseCoopers.

Отзывы о семинаре «Противодействие мошенничеству»:

«Просто супер! Все темы и вопросы интересны и полезны».

Керенцева Марина Николаевна,
Начальник отдела внутреннего аудита, «Арбен Холдинг»

«Семинар был интересным как практическом плане, так и в теоретическом. Преподаватель пояснял каждую деталь в наших вопросах».

Джахангирзаде Эмиль,
Аудитор, ОАО «Капитал Банк»

Для регистрации на семинар:

Заполните, пожалуйста, регистрационную форму на нашем сайте или скачайте форму для юридических лиц (Москва) / форму для юридических лиц (Санкт-Петербург) / форму для юридических лиц (Казань)