Dochodzenia w zakresie oszustw w przedsiębiorstwach
Dochodzenia w przypadku podejrzenia kradzieży aktywów firm, relacji i związków o podłożu korupcjogennym lub nieujawnionych konfliktów interesów. Usługi te obejmują również dochodzenia wykonywane na zlecenie instytucji rządowych, dotyczące przestępstw gospodarczych np. wykorzystywania informacji poufnych czy działania w imieniu podmiotu bez właściwego umocowania.
Wywiad na temat osób oraz podmiotów gospodarczych
Wywiad w zakresie wiarygodności dostawców i odbiorców, jak również przeglądy typu due diligence przeprowadzane na zlecenie potencjalnych inwestorów lub kredytodawców. Usługi te obejmują także weryfikację wiarygodności potencjalnych pracowników lub świadków oraz weryfikację składanych przez nich oświadczeń lub zeznań.
Dochodzenia w zakresie przestępstw komputerowych
Używane przez nas najnowocześniejsze oprogramowanie i technologie umożliwiają odzyskanie i analizę danych zapisanych w systemach komputerowych, w celu wykazania ich niewłaściwego zastosowania lub wykrycia działalności przestępczej. Oferujemy również usługi w zakresie wykrywania nieautoryzowanego dostępu do sieci komputerowych przedsiębiorstw oraz wykrywania dystrybucji nielegalnego oprogramowania.
Dochodzenia związane z procederem prania brudnych pieniędzy
Dochodzenia dotyczące przypadków nieprzestrzegania regulacji prawnych zapobiegających procederowi prania brudnych pieniędzy. W szczególności proponujemy przeglądy nietypowych transakcji, weryfikację wiarygodności klientów i doradztwo w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących sprawozdawczości związanej z praniem brudnych pieniędzy.
Dochodzenia dotyczące bankructw i niewypłacalności
Dochodzenia w przypadkach nadużyć dokonywanych w bankrutujących lub niewypłacalnych przedsiębiorstwach, w celu zwiększenia szansy odzyskania pieniędzy przez poszkodowanych wierzycieli.
Dochodzenia dotyczące własności intelektualnych
Dochodzenia w przypadkach łamania patentów i naruszenia praw autorskich, jak również nielegalnego kopiowania i podrabiania produktów. Oferujemy między innymi usługi szacowania wysokości tantiem i opłat licencyjnych należnych właścicielom praw oraz badania nieprawidłowości wynikających z naruszenia autoryzowanej sieci dystrybucji i istnienia tzw. "czarnego rynku" produktów markowych.
Zarządzanie ryzykiem oszustwa
Możemy pomóc organizacjom w ograniczeniu zagrożenia oszustwem. Nasze usługi w tym zakresie obejmują między innymi: przeglądy łańcucha dostawców i odbiorców (w celu minimalizacji ryzyka oszustwa w trakcie produkcji, dostaw lub dystrybucji), szacowanie ryzyka przestępstw komputerowych oraz przeglądy słabych stron systemów.
