Zarządzanie ryzykiem nadużyć gospodarczych

View this page in: English

Opracowanie i wdrożenie programów zapobiegania nadużyciom w organizacjach ma kluczowe znaczenie w walce ze zjawiskiem nadużyć gospodarczych. Zespół Forensic dostarcza kompleksowe rozwiązania mające na celu:

  • Obiektywną ocenę ryzyka występowania nadużyć i podatności organizacji na nadużycia gospodarcze, poprzez dokonanie oceny środowiska kontroli wewnętrznej i podejścia organizacji do przestrzegania ładu korporacyjnego i etyki biznesowej (np. code of conduct)
  • Ocenę i poprawę procedur monitorowania i wykrywania nadużyć
  • Ocenę i poprawę mechanizmów reakcji organizacji w następstwie wykrycia potencjalnych nadużyć
  • Ocenę procedur przy zatrudnianiu pracowników oraz zawieraniu umów z klientami i dostawcami
  • Pomoc we wdrażaniu koncepcji „Linii wsparcia w kwestiach etycznych” (Ethical Hotline) oraz „Programów wczesnego ostrzegania” (Whistlblowers Program), które umożliwiłyby pracownikom lub innym osobom trzecim możliwość otwartego powiadamiania o występowaniu nieprawidłowości w organizacji.

Jak PwC może Ci pomóc - Zobacz nasze przykładowe projekty

Aby zrealizować powyższe cele, oferujemy następujące usługi:
  • Przeglądy dotyczące ryzyka nadużyć gospodarczych
  • Wywiad gospodarczy
  • Opracowanie i wdrażanie strategii zapobiegania nadużyciom gospodarczych
  • Analizę kontrahentów i łańcucha dostaw
  • Weryfikację pracowników.
  • Szkolenia uświadamiające zarząd i pracowników w zakresie występowania przestępstw gospodarczych

Firmy wdrażające programy zwalczania nadużyć finansowych i programy walki z korupcją oraz inne procesy kontroli osiągają następujące korzyści:
  • Zwiększenie wiarygodności sprawozdań finansowych
  • Zmniejszenie kosztów i strat wynikających z nadużyć gospodarczych
  • Ochronę reputacji
  • Aktywne rozwiązywanie pojawiających się problemów
  • Zgodność z narodowymi i zagranicznymi wymogami i regulacjami prawnymi (takimi jak np. wymogi DoJ, SEC)
  • Zmniejszenie kosztów przeglądów procesów kontrolnych w organizacji (np. kontroli związanych z wymogami Sarbanes-Oxley)
  • Minimalizację ryzyka obciążenia rządowymi sankcjami oraz ponoszenia odpowiedzialności będącej konsekwencją wystąpienia przypadków nadużyć i przestępstw gospodarczych